证券代码：600090       证券简称：*ST 同济堂       公告编号：2020-083

            新疆同济堂健康产业股份有限公司
                     关于补选董事的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    新疆同济堂健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事林

晓冰女士、董事孙玉平先生已于 2020 年 11 月 10 日辞任。

    根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司控股股东湖北

同济堂投资控股有限公司提名李将军先生、辛倩女士（简历附后）为

公司第九届董事会非独立董事候选人。经审查，李将军先生、辛倩女

士符合中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监

管办法》及《公司章程》等规定的非独立董事任职资格条件的要求。

    公司于 2020 年 11 月 10 日召开了第九届董事会第十六次会议，

审议通过了《关于提名李将军先生为董事候选人的议案》、《关于提名

辛倩女士为董事候选人的议案》，并通过了《关于召开公司 2020 年第

三次临时股东大会的议案》审议前述两项议案。

    根据《公司法》、《公司章程》及《关于在上市公司建立独立董事

制度的指导意见》的相关规定，公司独立董事对非独立董事候选人的

任职资格发表独立意见，认为其任职资格、提名程序等均符合相关法

律法规、公司章程等要求，未发现有相关监管机构、部门确定为市场

禁入者的情形，并同意将相关议案提交公司股东大会审议。
特此公告。




             新疆同济堂健康产业股份有限公司董事会

                          二○二○年十一月十一日
附件：

    非独立董事候选人员简历：

    李将军先生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1979 年 11 月出生，
2002 年毕业于湖北工业大学药学专业；2002 年 9 月加入同济堂至今，先后从事
公司仓储、物流、销售、采购等工作，历任同济堂医药物流部副经理、采购部经
理，同济堂（茂名）医药有限公司执行董事，现任同济堂医药业务副总经理。

    辛倩女士，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1989 年 3 月出生，
2011 年毕业于江汉大学物流专业；2011 年 9 月加入同济堂至今，2011 年至 2016
年间历任同济堂医药行政助理；2016 年至今历任新疆啤酒花房地产开发有限公
司执行董事、阿拉山口啤酒花有限责任公司执行董事，现任新疆同济堂健康产业
股份有限公司董事会办公室副主任。