证券代码：600090        证券简称：*ST 济堂     公告编号：2020-097

                  新疆同济堂健康产业股份有限公司
   关于 2020 年第五次临时股东大会增加临时提案的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况



1. 股东大会类型和届次：

2020 年第五次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2020 年 12 月 28 日


3. 股权登记日


       股份类别       股票代码     股票简称           股权登记日
         Ａ股          600090      *ST 济堂           2020/12/21




二、     增加临时提案的情况说明



1. 提案人：深圳盛世建金股权投资合伙企业（有限合伙）、新疆盛世信金股权

   投资合伙企业（有限合伙）


2. 提案程序说明

    公司已于 2020 年 12 月 12 日公告了股东大会召开通知，合计持有 7.86%股
份的股东深圳盛世建金股权投资合伙企业（有限合伙）、新疆盛世信金股权投资
合伙企业（有限合伙），在 2020 年 12 月 17 日提出临时提案并书面提交股东大
会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公
告。

3. 临时提案的具体内容


    深圳盛世建金股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“盛世建金”）、新
疆盛世信金股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“盛世信金”）根据新疆同
济堂健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）近期发布的公告，杨涛先生、
周璇先生辞任公司监事；公司拟召开 2020 年第五次临时股东大会选举杨涛先生、
周璇先生辞任后空缺的监事席位。

    根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《新疆同济
堂健康产业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，单独或者
合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并
书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，通知
临时提案的内容。另外，根据《公司章程》，单独或者合并持有公司 3%以上股份
的股东有权向董事会提出董事候选人。

    根据上述规定，盛世建金、盛世信金作为连续 90 天以上持有公司 3%以上股
份的股东，现正式向公司提出监事候选人（简历见附件）并提请公司 2020 年第
五次临时股东大会增加如下临时提案：

    1、《关于提名仇雷先生为监事候选人的议案》；

    2、《关于提名胡珍全先生为监事候选人的议案》。


三、   除了上述增加临时提案外，于 2020 年 12 月 12 日公告的原股东大会通


   知事项不变。



四、   增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)      现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2020 年 12 月 28 日 14 点 30 分
召开地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区上海路 130 号新疆同济堂健康产业股份
有限公司会议室

(二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2020 年 12 月 28 日
                  至 2020 年 12 月 28 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(三)      股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


(四)      股东大会议案和投票股东类型


                                                         投票股东类型
序号                      议案名称
                                                           A 股股东
累积投票议案
1.00    关于选举监事的议案                             应选监事（2）人
1.01    关于选举贺然为监事的议案                             √
1.02    关于选举田玉文为监事的议案                           √
1.03    关于选举仇雷为监事的议案                             √
1.04    关于选举胡珍全为监事的议案                           √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
   议案内容详见公司在上海证券交易所网站，于 2020 年 12 月 12 日披露的《同
   济堂关于补选监事的公告》（公告编号：2020-092）、《同济堂关于第九届监事
   会第九次会议决议公告》（公告编号：2020-093），于同日披露的《同济堂关
   于董事会收到股东大会临时提案的公告》（公告编号：2020-096）。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


特此公告。


                                   新疆同济堂健康产业股份有限公司董事会
                                                       2020 年 12 月 19 日




   报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容




附件 1：授权委托书


                        授权委托书

新疆同济堂健康产业股份有限公司：




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序号          累积投票议案名称               投票数
1.00          关于选举监事的议案
1.01          关于选举贺然为监事的议案
1.02          关于选举田玉文为监事的议案
1.03          关于选举仇雷为监事的议案

1.04          关于选举胡珍全为监事的议案



委托人签名（盖章）：                  受托人签名：


委托人身份证号：                      受托人身份证号：


                                     委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。