证券代码：600090         证券简称：*ST 济堂         公告编号：2021-002




            新疆同济堂健康产业股份有限公司
           第九届董事会第十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    新疆同济堂健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 7
日以现场+通讯方式召开第九届董事会第十八次会议，会议应到董事 9 人，收到
有效表决票 9 票。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，
会议所做决议合法有效。会议以书面表决方式审议了以下议案：

    一、关于变更会计师事务所的议案

    表决结果：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

    公司原聘请的大信会计师事务所（特殊普通合伙） 以下简称“大信事务所”）
已连续多年为公司提供审计服务，大信事务所在执业过程中坚持独立审计原则，
切实履行了审计机构应尽职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。鉴于
大信事务所与公司审计服务合同已到期，经双方友好协商决定不再续聘其为公司
2020 年度审计机构。综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，公司拟改聘亚
太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年财务报告及内控审计
机构，聘用期限为一年，并授权公司董事会根据行业标准和公司审计工作的实际
情况决定其报酬事宜。详细内容请见公司于同日在上海证券交易所网站公告的
《同济堂关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2021-001）。

    本议案尚须提交股东大会审议。

    特此公告。
新疆同济堂健康产业股份有限公司董事会

                     2021 年 1 月 9 日