证券代码：600090        证券简称：*ST 济堂         公告编号：2021-009




             新疆同济堂健康产业股份有限公司
         关于公司独立董事、非独立董事辞职的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    新疆同济堂健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到
独立董事张金鑫先生、非独立董事王渊先生的辞职报告。因个人事务原因，张金
鑫先生辞去公司独立董事职务；因个人事务原因，王渊先生辞去公司非独立董事
职务。

    根据《公司法》、《公司章程》等的相关规定，张金鑫先生的辞职将导致公司
董事会中独立董事所占的比例低于三分之一，张金鑫先生的辞职报告将于公司补
选新任独立董事后生效。在此之前，张金鑫先生将继续按照有关规定和要求履行
独立董事职务。

    公司董事会对张金鑫先生、王渊先生在任职期间为公司发展所做出的贡献和
努力表示由衷的敬意和感谢！

    特此公告。




                                  新疆同济堂健康产业股份有限公司董事会

                                                 二〇二一年一月二十八日