证券代码：600090          证券简称：*ST 济堂         公告编号：2021-013

             新疆同济堂健康产业股份有限公司
           关于董事会收到股东大会临时提案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    新疆同济堂健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2021 年 1 月
28 日公告了股东大会召开通知，持有 4.53%股份的股东深圳盛世建金股权投资
合伙企业（有限合伙）（以下简称“盛世建金”）、持有 3.33%股份的股东新疆盛世
信金股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“盛世信金”），在 2021 年 2 月 3
日提出临时提案并书面提交股东大会召集人董事会。董事会按照《上市公司股东
大会规则》有关规定，现予以公告。

    一、临时提案的具体内容

    盛世建金、盛世信金根据公司近期发布的公告，王渊先生辞任公司非独立董
事；公司拟召开 2021 年第一次临时股东大会补选王渊先生辞任后空缺的非独立
董事席位。

    根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《新疆同济
堂健康产业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，单独或者
合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案
并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，通
知临时提案的内容。另外，根据《公司章程》，单独或者合并持有公司 3%以上股
份的股东有权向董事会提出董事候选人。

    根据上述规定，盛世建金作为连续 90 天以上持有公司 3%以上股份的股东，
现正式向公司提出非独立董事候选人（简历见附件）并提请公司 2021 年第一次
临时股东大会增加如下临时提案：《关于提名胡珍全先生为非独立董事候选人的
议案》。
    根据上述规定，盛世信金作为连续 90 天以上持有公司 3%以上股份的股东，
现正式向公司提出非独立董事候选人（简历见附件）并提请公司 2021 年第一次
临时股东大会增加如下临时提案：《关于提名仇雷先生为非独立董事候选人的议
案》。

    二、董事会对股东临时提案的审核情况

    公司于 2021 年 2 月 3 日收到股东盛世建金、盛世信金发来的《提案函》，根
据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定，经公司董事会核
实，盛世建金持有公司 4.53%股份、盛世信金持有公司 3.33%股份，属于持有 3%
以上股份股东，其有权利于公司股东大会召开十日前向董事会书面递交临时提案；
《关于提名胡珍全先生为非独立董事候选人的议案》和《关于提名仇雷先生为非
独立董事候选人的议案》的内容属于股东大会职权范围，有明确议题。

    董事会同意将《关于提名胡珍全先生为非独立董事候选人的议案》和《关于
提名仇雷先生为非独立董事候选人的议案》提交本次股东大会审议。

    特此公告。




                                   新疆同济堂健康产业股份有限公司董事会

                                                      二〇二一年二月五日
    附件：非独立董事候选人简历

    胡珍全先生：中国国籍，无境外永久居留权。1979 年 11 月出生，硕士学
位。2010 年 3 月至今，就职于中融国际信托有限公司，2015 年担任金融市场部
副总经理至今。

     胡珍全先生最近三年内未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所
公开谴责或三次以上通报批评，未被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入
期，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，非失信被执行人，
并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的
各项职责。胡珍全先生未持有新疆同济堂健康产业股份有限公司的股票，不存
在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。




    仇雷先生：中国国籍，无境外永久居留权。1977 年 10 月出生，学士学位。
2000 年 4 月至 2001 年 5 月，就职于北京安邦咨询公司，担任研究部证券分析员；
2001 年 5 月至 2011 年 4 月，就职于国世通投资管理有限公司，担任金融部主管
/金融部投资总监；2011 年 4 月至 2012 年 2 月，就职于硅谷天堂资产管理集团
股份有限公司，担任资本管理部经理；2012 年 2 月至今，就职于盛世景资产管
理集团股份有限公司，担任公司总裁助理兼任资产管理部总监。

    仇雷先生最近三年内未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所公开
谴责或三次以上通报批评，未被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期，未
被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，非失信被执行人，并确保在
任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责。
仇雷先生未持有新疆同济堂健康产业股份有限公司的股票，不存在《公司法》、
《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。