证券代码：600090        证券简称：*ST 济堂      公告编号：2021-014

                  新疆同济堂健康产业股份有限公司
   关于 2021 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况



1. 股东大会类型和届次：

2021 年第一次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2021 年 2 月 18 日


3. 股权登记日


       股份类别       股票代码     股票简称            股权登记日
         Ａ股          600090      *ST 济堂             2021/2/4




二、     增加临时提案的情况说明



1. 提案人：深圳盛世建金股权投资合伙企业（有限合伙）


2. 提案程序说明

    公司已于 2021 年 1 月 28 日公告了股东大会召开通知，单独持有 4.53%股份
的股东深圳盛世建金股权投资合伙企业（有限合伙）、单独持有 3.33%股份的股
东新疆盛世信金股权投资合伙企业（有限合伙）在 2021 年 2 月 3 日提出临时提
案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》
有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容


    深圳盛世建金股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“盛世建金”）、新
疆盛世信金股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“盛世信金”）根据公司近
期发布的公告，王渊先生辞任公司非独立董事；公司拟召开 2021 年第一次临时
股东大会补选王渊先生辞任后空缺的非独立董事席位。

    根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《新疆同济
堂健康产业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，单独或者
合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并
书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，通知
临时提案的内容。另外，根据《公司章程》，单独或者合并持有公司 3%以上股份
的股东有权向董事会提出董事候选人。

    根据上述规定，盛世建金作为连续 90 天以上持有公司 3%以上股份的股东，
现正式向公司提出非独立董事候选人（简历见附件）并提请公司 2021 年第一次
临时股东大会增加如下临时提案：《关于提名胡珍全先生为非独立董事候选人的
议案》。

    根据上述规定，盛世信金作为连续 90 天以上持有公司 3%以上股份的股东，
现正式向公司提出非独立董事候选人（简历见附件）并提请公司 2021 年第一次
临时股东大会增加如下临时提案：《关于提名仇雷先生为非独立董事候选人的议
案》。


三、       除了上述增加临时提案外，于 2021 年 1 月 28 日公告的原股东大会通知


    事项不变。



四、       增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)      现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2021 年 2 月 18 日 14 点 30 分
召开地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区上海路 130 号新疆同济堂健康产业股份
有限公司会议室

(二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 2 月 18 日
                  至 2021 年 2 月 18 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(三)      股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


(四)      股东大会议案和投票股东类型


                                                         投票股东类型
序号                      议案名称
                                                           A 股股东
非累积投票议案
1       关于变更会计师事务所的议案                            √
2       关于选举阳前林先生为独立董事的议案                    √
累积投票议案
3.00    关于选举非独立董事的议案                       应选董事（1）人
3.01    关于选举张肖卉女士为非独立董事的议案                 √
3.02    关于选举胡珍全先生为非独立董事的议案                 √
3.03    关于选举仇雷先生为非独立董事的议案                   √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
   详细内容请见公司于 2021 年 1 月 12 日在上海证券交易所网站披露的
《2021-003 同济堂关于变更会计师事务所的补充公告》（公告编号：2021-003）、
于 2021 年 1 月 28 日在上海证券交易所网站披露的《同济堂关于补选独立董事、
非独立董事的公告》（公告编号：2021-010）、于同日在上海证券交易所网站披露
的《同济堂关于董事会收到股东大会临时提案的公告》（公告编号：2021-013）。
2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：2、3

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


特此公告。


                                   新疆同济堂健康产业股份有限公司董事会
                                                         2021 年 2 月 5 日




   报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容




附件 1：授权委托书


                        授权委托书

新疆同济堂健康产业股份有限公司：




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：
序     非累积投票议案名称                   同意       反对       弃权
号

1      关于变更会计师事务所的议案

2      关于选举阳前林先生为独立董事的议案


序号 累积投票议案名称                         投票数

3.00 关于选举非独立董事的议案
3.01 关于选举张肖卉女士为非独立董事的议案
3.02 关于选举胡珍全先生为非独立董事的议案
3.03 关于选举仇雷先生为非独立董事的议案



委托人签名（盖章）：                   受托人签名：


委托人身份证号：                       受托人身份证号：


                                      委托日期：       年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。