证券代码：600090      证券简称：*ST 济堂      公告编号：2021-016


                新疆同济堂健康产业股份有限公司
         关于 2021 年第一次临时股东大会取消议案
                   暨股东大会补充通知的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况



1、 股东大会的类型和届次

2021 年第一次临时股东大会

2、 股东大会召开日期： 2021 年 2 月 18 日


3、 股东大会股权登记日：


       股份类别      股票代码      股票简称              股权登记日
         Ａ股         600090       *ST 济堂               2021/2/4



二、     取消议案的情况说明



1、 取消议案名称

提案人：新疆盛世信金股权投资合伙企业（有限合伙）

序号               议案名称
3.03               关于选举仇雷先生为非独立董事的议案
2、 临时提案调整通知的具体内容

    2021年2月3日，深圳盛世建金股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“盛
世建金”）、新疆盛世信金股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“盛世信金”）
作为拥有提出临时提案权利的股东，分别提名胡珍全先生、仇雷先生为非独立董
事候选人。2021年2月8日，盛世信金提交临时提案调整通知将2021年2月3日提名
的非独立董事候选人由仇雷先生调整为胡珍全先生。

3、取消议案原因

    鉴于盛世信金临时提案调整通知中调整后的《关于提名胡珍全先生为非独立
董事候选人的议案》与其一致行动人盛世信金于 2021 年 2 月 3 日提出的临时提
案为同一议案，公司 2021 年第一次临时股东大会将取消《关于提名仇雷先生为
董事候选人的议案》。


三、   除了上述取消议案外，于 2021 年 2 月 5 日公告的原股东大会通知事项


   不变。



四、   取消议案后股东大会的有关情况



1、 现场股东大会召开日期、时间和地点

   召开日期时间：2021 年 2 月 18 日 14 点 30 分
   召开地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区上海路 130 号新疆同济堂健康产业
   股份有限公司会议室

2、 网络投票的的系统、起止日期和投票时间。

   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2021 年 2 月 18 日
                       至 2021 年 2 月 18 日
   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


3、 股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


4、 股东大会议案和投票股东类型


                                                         投票股东类型
 序号                   议案名称
                                                           A 股股东
非累积投票议案
1       关于变更会计师事务所的议案                            √
2       关于选举阳前林先生为独立董事的议案                    √
累积投票议案
3.00    关于选举非独立董事的议案                       应选董事（1）人
3.01    关于选举张肖卉女士为非独立董事的议案                 √
3.02    关于选举胡珍全先生为非独立董事的议案                 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
    详细内容请见公司于 2021 年 1 月 12 日在上海证券交易所网站披露的
《2021-003 同济堂关于变更会计师事务所的补充公告》（公告编号：2021-003）、
于 2021 年 1 月 28 日在上海证券交易所网站披露的《同济堂关于补选独立董事、
非独立董事的公告》（公告编号：2021-010）、于 2021 年 2 月 5 日在上海证券交
易所网站披露的《同济堂关于董事会收到股东大会临时提案的公告》 公告编号：
2021-013）。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：2、3

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


特此公告。


                                   新疆同济堂健康产业股份有限公司董事会
                                                         2021 年 2 月 9 日
 报备文件
（一）股东大会召集人取消议案的有关文件。




附件 1：授权委托书


                           授权委托书

新疆同济堂健康产业股份有限公司：




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序号          非累积投票议案名称           同意     反对   弃权

1             关于变更会计师事务所的议
              案

2             关于选举阳前林先生为独立
              董事的议案


序号          累积投票议案名称             投票数

3.00          关于选举非独立董事的议案
3.01          关于选举张肖卉女士为非独立
              董事的议案
3.02          关于选举胡珍全先生为非独立
              董事的议案



委托人签名（盖章）：                  受托人签名：


委托人身份证号：                      受托人身份证号：


                                     委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。