2021 年第一次临时股东大会会议资料




 新疆同济堂健康产业股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会会议资料
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         新疆同济堂健康产业股份有限公司

          2020 年第五次临时股东大会议程
一、 会议时间：2021 年 2 月 18 日 14：30 时（北京时间）。

二、 会议地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区上海路 130 号新疆同济
     堂健康产业股份有限公司会议室。

三、 会议出席人员：股东（或股东授权代表）、公司董事会成员、监事会
     成员、董事会秘书、高级管理人员、见证律师等。

四、 会议内容：

  1、 主持人致开幕词；

  2、 主持人介绍本次股东大会到会股东；

  3、 主持人介绍本次股东大会见证律师；

  4、 推选监票人、计票人；

  5、 审议下列议案：

（1）《关于变更会计师事务所的议案》

（2）《关于选举阳前林先生为独立董事的议案》

（3）《关于选举非独立董事的议案》

  6、 股东审议表决；

  7、 清点表决票，宣布表决结果；

  8、 由见证律师就本次股东大会出具并宣读法律意见书；

  9、 主持人宣读本次股东大会决议；

  10、 宣布会议结束。
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议案一：

               关于变更会计师事务所的议案


各位股东、各位股东代表：

    公司原聘请的大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信事务
所”）已连续多年为公司提供审计服务，大信事务所在执业过程中坚持独立审
计原则，切实履行了审计机构应尽职责，从专业角度维护了公司及股东的合法
权益。鉴于大信事务所与公司审计服务合同已到期，经双方友好协商决定不再
续聘其为公司 2020 年度审计机构。公司对其多年来的辛勤工作和良好服务表示
诚挚的感谢！

    综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，公司拟改聘亚太（集团）会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年财务报告及内控审计机构，聘用期限
为一年，并授权公司董事会根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报
酬事宜。

    详细内容请见公司于 2021 年 1 月 12 日在上海证券交易所网站公告的《同
济堂关于变更会计师事务所的补充公告》（公告编号：2021-003）。

    现提请各位股东及股东代表审议。




                                        新疆同济堂健康产业股份有限公司

                                                          2021 年 2 月 9 日
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议案二：

        关于选举阳前林先生为独立董事的议案


各位股东、各位股东代表：

   公司于近日收到独立董事张金鑫先生的辞职报告，经公司股东提名，现推
荐阳前林先生为独立董事候选人（相关简历附后）。

   阳前林先生尚未取得独立董事资格证书，阳前林先生承诺参加上海证券交
易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。阳前林先生
的任职资格已经上海证券交易所备案审核无异议。

   公司对张金鑫先生在任期内的工作表示衷心的感谢！

   现提请各位股东及股东代表审议。




                                       新疆同济堂健康产业股份有限公司

                                                         2021 年 2 月 9 日
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附件：




    阳前林先生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，中共党员，
注册税务师，副教授。1963 年 8 月出生，1987 年毕业于中南财经大学税收专
业；1987 年至今，就职于湖北财税职业学院，曾任教研室主任、系副主任，现
任会计系党总支书记。

    阳前林先生最近三年内未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所
公开谴责或三次以上通报批评，未被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入
期，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，非失信被执行人，
并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的
各项职责。阳前林先生未持有新疆同济堂健康产业股份有限公司的股票，不存
在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，且符合独立
性要求。
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议案三：

                关于选举非独立董事的议案


各位股东、各位股东代表：

   公司于近日收到非独立董事王渊先生的辞职报告，经公司股东提名，现推
荐张肖卉女士、胡珍全先生为非独立董事候选人（相关简历附后）。

   公司对王渊先生在任期内的工作表示衷心的感谢！

   现提请各位股东及股东代表审议。




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附件：




    张肖卉女士，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1987 年 11 月出
生，2006 年毕业于武汉纺织学院平面设计专业；2009 年 6 月加入同济堂至今，
2009 年至 2013 年间任同济堂医药有限公司企划专员；2013 年至今任同济堂医
药有限公司总经理办公室主任，现任新疆同济堂健康产业股份有限公司总经理
办公室主任。

    张肖卉女士最近三年内未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所
公开谴责或三次以上通报批评，未被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入
期，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，非失信被执行人，
并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的
各项职责。张肖卉女士未持有新疆同济堂健康产业股份有限公司的股票，不存
在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。




    胡珍全先生：中国国籍，无境外永久居留权。1979 年 11 月出生，硕士学
位。2010 年 3 月至今，就职于中融国际信托有限公司，2015 年担任金融市场部
副总经理至今。

     胡珍全先生最近三年内未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所
公开谴责或三次以上通报批评，未被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入
期，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，非失信被执行人，
并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的
各项职责。胡珍全先生未持有新疆同济堂健康产业股份有限公司的股票，不存
在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。