证券代码：600090         证券简称：*ST 济堂         公告编号：2021-023




             新疆同济堂健康产业股份有限公司
            第九届董事会第二十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    新疆同济堂健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 26
日以现场+通讯方式召开第九届董事会第二十次会议，会议应到董事 9 人，收到
有效表决票 9 票。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，
会议所做决议合法有效。会议以书面表决方式审议了以下议案：

    一、关于选举公司第九届董事会副董事长的议案

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    选举李明炎先生为公司第九届董事会副董事长，任期自 2021 年 4 月 26 日至
2022 年 6 月 13 日。

    二、关于公司第九届董事会各专门委员会组成成员的议案

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    根据相关法律法规及制度的要求，结合公司经营管理工作的需要，对公司第
九届董事会下设各专门委员会成员进行补选，补选李明炎先生为董事会战略委员
会委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员，补选辛倩女士
为董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员，补选李军植先生为董事会战
略委员会委员，补选阳前林先生为董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委
员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会审计委员会主任委员。

    补选后，公司第九届董事会下设各专门委员会成员组成如下：
1、董事会战略委员会（七人）：

主任委员：张美华

委员：李明炎、辛倩、李军植、王锦霞、阳前林、廖圣林

2、董事会提名委员会（五人）：

主任委员：王锦霞

委员：张美华、李明炎、阳前林、廖圣林

3、董事会薪酬与考核委员会（五人）：

主任委员：廖圣林

委员：张美华、李明炎、阳前林、王锦霞

4、董事会审计委员会（四人）：

主任委员：阳前林

委员：张美华、辛倩、王锦霞

特此公告。




                                新疆同济堂健康产业股份有限公司董事会

                                                    2021 年 4 月 27 日