新疆同济堂健康产业股份有限公司
     第九届董事会审计委员会 2021 年第二次会议决议


    新疆同济堂健康产业股份有限公司第九届董事会审计委员会

2021 年第二次会议于 2021 年 6 月 29 日以通讯方式召开。会议应出

席的审计委员会委员 4 人，实际出席表决的委员 4 人。会议审议了以

下议案：

    1、审议通过了《公司 2020 年年度报告全文及摘要》，同意将该

议案提交到公司第九届董事会第二十一次会议进行审议；

    表决结果：同意 4 人，反对 0 人，弃权 0 人；

    2、审议通过了《公司 2021 年一季度报告及正文》，同意将该议

案提交到公司第九届董事会第二十一次会议进行审议；

    表决结果：同意 4 人，反对 0 人，弃权 0 人；

    3、审议通过了《关于预计 2021 年度公司及子公司日常关联交易

的议案》，同意将该议案提交到公司第九届董事会第二十一次会议进

行审议；

    表决结果：同意 4 人，反对 0 人，弃权 0 人；




                               新疆同济堂健康产业股份有限公司

                                              董事会审计员会

                                             2021 年 4 月 29 日