新疆同济堂健康产业股份有限公司

第九届董事会审计委员会 2021 年第二次会议决议（更正版）



    新疆同济堂健康产业股份有限公司第九届董事会审计委员

会 2021 年第二次会议于 2021 年 4 月 29 日以通讯方式召开。会

议应出席的审计委员会委员 4 人，实际出席表决的委员 4 人。会

议审议了以下议案：

    1、审议通过了《公司 2020 年年度报告全文及摘要》，同意

将该 议案提交到公司第九届董事会第二十一次会议进行审议；

    表决结果：同意 4 人，反对 0 人，弃权 0 人；

    2、审议通过了《公司 2021 年一季度报告及正文》，同意将

该议 案提交到公司第九届董事会第二十一次会议进行审议；

    表决结果：同意 4 人，反对 0 人，弃权 0 人；

    3、审议通过了《关于预计 2021 年度公司及子公司日常关

联交易 的议案》，同意将该议案提交到公司第九届董事会第二十

一次会议进行审议；

    表决结果：同意 4 人，反对 0 人，弃权 0 人；




                           新疆同济堂健康产业股份有限公司

                                         董事会审计委员会

                                        2021 年 4 月 29 日