证券代码：600090         证券简称：*ST 济堂         公告编号：2021-058




                 新疆同济堂健康产业股份有限公司
            第九届董事会第二十二次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    新疆同济堂健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 30
日以现场+通讯方式召开第九届董事会第二十二次会议，会议应到董事 9 人，收
到有效表决票 9 票。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规
定，会议所做决议合法有效。会议以书面表决方式审议了以下议案：

    一、 审议通过《公司 2021 年半年度报告全文及摘要》

    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的
《公司 2021 年半年度报告》和《公司 2021 年半年度报告摘要》。

    二、 审议通过《公司关于 2021 年上半年度募集资金存放与实际使用情况
          的专项说明》

    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的
《公司关于 2021 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项说明》。

    特此公告。




                                   新疆同济堂健康产业股份有限公司董事会

                                                        2021 年 8 月 31 日