证券代码：600090        证券简称：退市济堂        公告编号：2022-051

                 新疆同济堂健康产业股份有限公司
         关于董事会、监事会延期换届的提示性公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    新疆同济堂健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会、监
事会近期已任期届满。鉴于公司新一届董事会和监事会换届工作尚在积极筹备中，
为保证公司董事会及监事会工作的连续性及稳定性，公司第九届董事会及监事会
将延期换届。公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。在换
届选举工作完成前，公司第九届董事会、监事会、董事会各专门委员会全体成员
及高级管理人员将根据相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行相应的职
责和义务。

    公司董事会、监事会延期换届不会对公司正常运营产生影响。公司将积极推
进董事会、监事会的换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。

    特此公告。




                                 新疆同济堂健康产业股份有限公司董事会

                                               二〇二二年六月二十九日