湘财股份有限公司董事会

关于本次重大资产购买履行法定程序完备性、合规性及提交法律

                         文件的有效性的说明


    湘财股份有限公司（以下简称“公司”）拟以现金方式购买新湖集团持有的上
海大智慧股份有限公司（简称“大智慧”）298,155,000 股（占大智慧总股本的 15%）
无限售条件的流通股股份。
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大
资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披
露及相关各方行为的通知》、 上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的规定，公司董事会就公司本次重大资产购买履行法
定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明如下：
    1、本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性
    公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公
司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司
信息披露及相关各方行为的通知》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的
规定，就本次重大资产购买已履行了截至目前阶段应履行的法定程序，该等应履
行的法定程序完整，符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。
    2、本次重大资产购买提交法律文件的有效性
    根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公司发行证券的公司信息披露内
容与格式准则第 26 号—上市公司重大资产重组（2018 年修订）》等法律、法规
和规范性文件的规定，就本次交易拟提交的相关法律文件，公司董事会及全体董
事作出如下声明和保证：公司董事会及全体董事就本次交易所提交的法律文件不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述文件的
真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
    综上所述，公司董事会认为，本次重大资产购买履行了现阶段所需的法律程
序，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次交易向上海证
券交易所提交的法律文件合法有效。




                                   湘财股份有限公司董事会
                                         2020 年 9 月 29 日