证券代码：600095         证券简称：湘财股份            公告编号：2020-085



                           湘财股份有限公司
               第九届董事会第九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    湘财股份有限公司（简称“公司”）第九届董事会第九次会议于 2020 年 12
月 4 日以通讯表决的方式召开。会议通知于 2020 年 12 月 1 日以直接送达或通讯
方式发出。公司共计 5 名董事，全部参加了表决。本次董事会由董事长史建明先
生主持，会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《湘财股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）的规定。
    会议审议通过了以下事项：

    一、审议通过《关于出售青岛临港置业有限公司股权暨关联交易的议案》
    为对公司资产结构进行合理调整，公司拟将青岛临港置业有限公司全部
52.86%股权转让给杭州金林投资管理合伙企业（有限合伙）。
    鉴于本次交易对手方杭州金林投资管理合伙企业（有限合伙）为公司控股股
东控制的主体，因此本次交易构成关联交易，关联董事史建明、蒋军回避表决。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。具体内容于
本次董事会决议公告同日在上海证券交易所网站予以披露。

    二、审议通过《关于制定公司<对外担保管理制度>的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国
担保法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、公司章
程等法律、法规、规章和规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况，公司制
定了《对外担保管理制度》，该制度自董事会决议通过之日起生效并实施。
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    三、审议通过《关于修改公司<对外投资管理办法>的议案》

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   根据《公司法》、《上市规则》、公司章程等法律、法规、规章和规范性文件
的有关规定，结合公司的实际情况，公司拟对《对外投资管理办法》进行修订，
该管理办法自董事会决议通过之日起生效并实施。
   表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。


   特此公告。




                                                湘财股份有限公司董事会
                                                      2020 年 12 月 8 日




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