证券代码：600095 证券简称：湘财股份 公告编号：2020-088
湘财股份有限公司
2020 年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 12 月 14 日
(二) 股东大会召开的地点：杭州市西湖区曙光路 122 号浙江世贸君澜大饭店
会议厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 29
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,176,465,358
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 81.1511
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长史建明先生主持。本次会议的召集程序、表
决方式、决议内容，均符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事长史建明先生、董事兼总裁蒋军先生出
席现场会议，独立董事程华女士以通讯方式参会，董事许长安先生、独立董
事周昆先生因工作原因未能参会；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事李景生先生出席现场会议，监事王锦岐
先生以通讯方式参会，监事会主席汪勤先生因工作原因未能参会；
3、副总裁兼董事会秘书黄海伦女士出席了本次会议，副总裁兼财务负责人詹超
先生列席了本次会议、副总裁孙景双先生以通讯方式参会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,176,235,458 99.9894 216,200 0.0099 13,700 0.0007
2、 议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案
2.01、 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,176,235,458 99.9894 216,200 0.0099 13,700 0.0007
2.02、议案名称：发行方式及发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,176,235,458 99.9894 216,200 0.0099 13,700 0.0007
2.03、议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,176,235,458 99.9894 216,200 0.0099 13,700 0.0007
2.04、议案名称：定价方式及发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,176,235,458 99.9894 216,200 0.0099 13,700 0.0007
2.05、议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,176,235,458 99.9894 216,200 0.0099 13,700 0.0007
2.06、议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,176,235,458 99.9894 216,200 0.0099 13,700 0.0007
2.07、议案名称：募集资金金额及用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,176,235,458 99.9894 216,200 0.0099 13,700 0.0007
2.08、议案名称：滚存利润分配安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,176,235,458 99.9894 216,200 0.0099 13,700 0.0007
2.09、议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,176,235,458 99.9894 216,200 0.0099 13,700 0.0007
2.10、议案名称：本次非公开发行决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,176,235,458 99.9894 216,200 0.0099 13,700 0.0007
3、 议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,176,235,458 99.9894 216,200 0.0099 13,700 0.0007
4、 议案名称：关于本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,176,235,458 99.9894 216,200 0.0099 13,700 0.0007
5、 议案名称：关于公司前次募集资金存放与使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,176,235,458 99.9894 216,200 0.0099 13,700 0.0007
6、 议案名称：关于公司本次非公开发行摊薄即期回报、填补措施及相关主体承
诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,176,235,458 99.9894 216,200 0.0099 13,700 0.0007
7、 议案名称：关于公司未来三年（2020-2022 年）股东分红回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,176,235,458 99.9894 216,200 0.0099 13,700 0.0007
8、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关
事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,176,235,458 99.9894 216,200 0.0099 13,700 0.0007
9、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,176,235,458 99.9894 216,200 0.0099 13,700 0.0007
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于公司 46,421,138 99.5072 216,200 0.4634 13,700 0.0294
符合非公
开发行 A
股股票条
件的议案
2.01 发行股票 46,421,138 99.5072 216,200 0.4634 13,700 0.0294
的种类和
面值
2.02 发行方式 46,421,138 99.5072 216,200 0.4634 13,700 0.0294
及发行时
间
2.03 发行对象 46,421,138 99.5072 216,200 0.4634 13,700 0.0294
及认购方
式
2.04 定价方式 46,421,138 99.5072 216,200 0.4634 13,700 0.0294
及发行价
格
2.05 发行数量 46,421,138 99.5072 216,200 0.4634 13,700 0.0294
2.06 限售期 46,421,138 99.5072 216,200 0.4634 13,700 0.0294
2.07 募集资金 46,421,138 99.5072 216,200 0.4634 13,700 0.0294
金额及用
途
2.08 滚存利润 46,421,138 99.5072 216,200 0.4634 13,700 0.0294
分配安排
2.09 上市地点 46,421,138 99.5072 216,200 0.4634 13,700 0.0294
2.10 本次非公 46,421,138 99.5072 216,200 0.4634 13,700 0.0294
开发行决
议的有效
期
3 关于公司 46,421,138 99.5072 216,200 0.4634 13,700 0.0294
非公开发
行 A 股股
票预案的
议案
4 关于本次 46,421,138 99.5072 216,200 0.4634 13,700 0.0294
非公开发
行 A 股股
票募集资
金使用可
行性分析
报告的议
案
5 关于公司 46,421,138 99.5072 216,200 0.4634 13,700 0.0294
前次募集
资金存放
与使用情
况报告的
议案
6 关于公司 46,421,138 99.5072 216,200 0.4634 13,700 0.0294
本次非公
开发行摊
薄即期回
报、填补
措施及相
关主体承
诺的议案
7 关于公司 46,421,138 99.5072 216,200 0.4634 13,700 0.0294
未来三年
（2020-2
022 年）股
东分红回
报规划的
议案
8 关于提请 46,421,138 99.5072 216,200 0.4634 13,700 0.0294
股东大会
授权董事
会全权办
理本次非
公开发行
股票相关
事宜的议
案
9 关于修改 46,421,138 99.5072 216,200 0.4634 13,700 0.0294
《公司章
程》的议
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议各项议案均由股东大会以特别决议通过，即由出席会议的股东所持
表决权的 2/3 以上通过。
2、本次股东大会各项议案均对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师(杭州)事务所
律师：陈舒清、汪琛
2、 律师见证结论意见：
湘财股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员
资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市
公司股东大会规则》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司股东大会
网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本
次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
湘财股份有限公司
2020 年 12 月 15 日