证券代码：600095             证券简称：湘财股份    公告编号：临2021-013



                         湘财股份有限公司
             第九届监事会第五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    湘财股份有限公司（简称“公司”）第九届监事会第五次会议于 2021 年 3
月 5 日，在公司杭州办公室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2021 年
2 月 23 日以直接送达或通讯方式发出。公司共计 3 名监事，全部参加了表决。
本次会议由公司监事会主席汪勤先生主持，会议的召集、召开及表决程序符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湘财股份有限公司章程》（简称
“《公司章程》”）的规定。
    会议审议通过了以下事项：
    一、审议通过《公司 2020 年年度报告（全文及摘要）》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    此议案需提请公司股东大会审议。
    具体内容与本次监事会决议公告同日在上海证券交易所网站予以披露。
    二、审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    此议案需提请公司股东大会审议。
    三、审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    此议案需提请公司股东大会审议。
    四、审议通过《公司 2020 年度内部控制评价报告》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容与本次监事会决议公告同日在上海证券交易所网站予以披露。


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    五、审议通过《关于审议公司 2020 年度利润分配预案的议案》
    公司 2020 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体
股东每 10 股派发现金红利 0.7457 元（含税）。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总
股本 2,681,990,294 股,以此计算合计派发现金红利 199,996,016.22 元（含税）。
本年度公司现金分红比例为 56.13%。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    此议案需提请公司股东大会审议。
    具体内容详见与本次监事会决议公告同日在上海证券交易所网站披露的《关
于 2020 年度利润分配方案的公告》（公告编号：临 2021-014）。
    六、审议通过《关于审议重组置入资产减值测试报告的议案》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容与本次监事会决议公告同日在上海证券交易所网站予以披露。
    七、审议通过《关于监事 2020 年度薪酬发放情况的报告》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    此议案需提请公司股东大会审议。
    八、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    根据财政部修订的《企业会计准则第 21 号—租赁》、证监会发布的《监管
规则适用指引---会计类第 1 号》，公司对执行的会计准则进行修订。
    本次会计政策变更是公司根据财政部、证监会相关文件要求进行的合理变更，
决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东，
特别是中小股东利益的情形。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见与本次监事会决议公告同日在上海证券交易所网站披露的《关
于会计政策变更的公告》（公告编号：临 2021-019）。


    特此公告。

                                                    湘财股份有限公司监事会

                                                           2021 年 3 月 6 日




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