证券代码：600095         证券简称：湘财股份       公告编号：临 2021-016



                       湘财股份有限公司
   关于增加 2021 年日常关联交易预计额度的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示:
     本次关联交易尚需公司股东大会审议。
     本次关联交易为公司日常经营行为，交易双方将遵循公平、公正、诚信
及公允的原则，不存在损害上市公司利益的情况，不会对公司本期以及未来的财
务状况、经营成果产生重大影响，不会对公司的独立性构成影响，不存在公司主
要业务对关联人形成较大依赖或被其控制的情形。
    湘财股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 5 日召开第九届董
事会第十次会议，审议通过了《关于增加 2021 年度日常关联交易预计额度的议
案》。为了进一步规范关联交易，公司根据实际情况和业务需要，现将新增 2021
年度日常关联交易预计事项提交董事会审议，全体董事回避表决，该议案尚需提
交公司股东大会审议，关联股东应回避表决。
    在提交公司董事会审议前，公司独立董事对该事项发表了事前认可的意见，
对该事项无异议，并同意将该事项提交董事会审议。并就该事项发表独立意见如
下：本次公司预计与关联方的日常关联交易事项，是基于公司的实际情况进行的，
符合公司日常经营活动的需要。关联交易定价政策及依据公允，不存在损害公司
及投资者利益的情形。本次关联交易预计经公司第九届董事会第十次会议审议，
关联董事回避表决，表决程序、结果符合法律法规要求。我们同意上述议案并同
意将该议案提交公司股东大会审议。
    本次关联交易事项在提交公司董事会审议前已经公司第九届董事会审计委
员会预审通过，董事会审计委员会同意公司增加 2021 年度日常关联交易预计额
度，并同意将相关议案提交公司董事会审议。
                                     1
    一、前次日常关联交易的预计和执行情况
    公司于 2019 年 3 月 20 日召开第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于
预计 2019-2021 年度日常关联交易的议案》，目前还在执行中，详见公司于 2019
年 3 月 22 日披露的《关于预计 2019－2021 年度日常关联交易的公告》（公告编
号：临 2019-005）。
    二、预计公司 2021 年度日常关联交易情况
                                                               本次预计
                                              2020              金额与
                      2021 年度   占同类     年实际 占同类业   2020 年
  关联交易
             关联人 预计总金额    业务比     发生金 务 比 例 实际发生
    类别
                      （万元）    例（%） 额（万 （％）        金额差异
                                              元）             较大的原
                                                                  因
             浙江新
             湖集团
             股份有
  向关联方
             限公司
  房屋租赁               100       2.17      79.46     1.73    不适用
             （简称
  支出费用
             “新湖
               集
             团”）
  向关联法
             新湖集
  人提供中
             团及其
  间介绍业               200      250.56     79.82     100     不适用
             控股子
  务的中介
              公司
  服务
  向关联法   新湖集 因业务的发
  人提供经   团及其 生规模不确    不适用     不适用   不适用    不适用
  纪、资产   控股子 定，支出暂


                                     2
管理、投    公司     时无法预
资银行等            计，以实际
业务的中            发生数计算
 介服务
           上海大
           智慧股
           份有限
接受关联    公司                                          预计增加
法人提供   （简称                                         与大智慧
                      2,000      24.85    665.31   8.27
的软件开   “大智                                         的业务合
发及服务   慧”）                                            作
           及其控
           股子公
             司
                    因业务的发
           温州银 生规模不确
在关联方                                                  预计未来
           行股份 定，收入暂
存款利息                         不适用    0.04     0     开展业务
           有限公    时无法预
取得收入                                                    合作
             司     计，以实际
                    发生数计算
                    因业务的发
关联方为
           温州银 生规模不确
公司提供                                                  预计未来
           行股份 定，支出暂
金融产品                         不适用     0       0     开展业务
           有限公    时无法预
代销服务                                                    合作
             司     计，以实际
支出费用
                    发生数计算
关联方直   温州银 因业务的发                              预计未来
接投资湘   行股份 生规模不确     不适用     0       0     开展业务
财基金管   有限公 定，收入暂                                合作


                                   3
  理有限公     司      时无法预
  司发行公            计，以实际
  募基金产            发生数计算
  品或投顾
  产品，委
  托湘财证
  券或湘财
  基金管理
  有限公司
  进行资产
    管理
    合计                 不适用      不适用   不适用     不适用   ——

    注：上述占同类业务比例以 2020 年同类业务规模为基准计算。

    关联自然人主要包括公司现任及离任未满十二个月的董事、监事、高级管理
人员及其关系密切的家庭成员，以及上市规则规定的其他关联自然人。在公司日
常经营中，关联自然人遵循法律法规和监管要求的规定，接受公司子公司提供的
证券中介服务，或认购子公司发行的理财产品。因业务的发生及规模的不确定性，
以实际发生数计算。
    上述关联交易，公司将严格按照价格公允的原则，参照市场价格收取费用。
    三、关联方介绍和关联关系
    （一）浙江新湖集团股份有限公司
    1.关联方的基本情况
    名     称：浙江新湖集团股份有限公司
    住     所：浙江省杭州市体育场路田家桥 2 号
    法定代表人：林俊波
    注册资本：37,738.33 万元人民币
    经营范围：危险化学品（限批发，范围详见《危险化学品经营许可证》）。
能源、农业、交通、建材工业、海洋资源及旅游的投资开发，海水养殖及海产品
的深加工，建筑材料、木材、普通机械、金属材料、煤炭、焦炭、橡胶及橡胶制

                                        4
品、初级食用农产品、矿产品（不含专控）、饲料、化工原料及产品（不含危险
化学品和易制毒品）、汽车配件、化学纤维及制品、纺织品、石材、油脂、燃料
油（不含成品油）、原料油、日用百货的销售，实业投资，投资管理，信息咨询
服务，物业管理服务，经营进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）
    最近一个会计年度财务数据：
                                                               单位：元

                    项目                 2019 年 12 月 31 日

                   总资产                   190,355,322,488.38

                   净资产                    37,495,505,825.10

                    项目                      2019 年度

                 营业总收入                  36,076,517,538.72

                   净利润                        650,982,305.13

    2.与上市公司的关联关系
    本公司为新湖集团间接控制的公司。
    3.前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
    多年来，本公司与新湖集团的同类关联交易执行情况正常，新湖集团目前经
营状况良好，具有履约能力。
    （二）上海大智慧股份有限公司
    1.关联方的基本情况
    名    称：上海大智慧股份有限公司
    住    所：中国(上海)自由贸易试验区郭守敬路 498 号浦东软件园 14 幢
22301-130 座
    法定代表人：张志宏
    注册资本：198,770 万元人民币
    经营范围：计算机软件服务，电信业务，互联网证券期货讯息类视听节目，
计算机系统服务，数据处理，计算机、软件及辅助设备的零售，网络测试、网络
运行维护，房地产咨询（不得从事经纪），自有房屋租赁，会议服务、创意服务、

                                    5
动漫设计，设计、制作各类广告，利用自有媒体发布广告，网络科技（不得从事
科技中介），投资咨询，企业策划设计，电视节目制作、发行，游戏产品运营，
网络游戏虚拟货币发行。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）
       最近一个会计年度财务数据：
                                                                  单位：元

                      项目                  2019 年 12 月 31 日

                     总资产                      2,050,809,340.47

                     净资产                      1,468,282,595.94

                      项目                      2019 年度

                    营业收入                       683,339,179.47

                     净利润                          5,964,208.48

       2.与上市公司的关联关系
    本公司监事会主席汪勤先生及董事会秘书、副总裁黄海伦女士为大智慧董
事。
    3.前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
    公司 2020 年度与关联方开展的日常关联交易均正常履约，前述关联交易是
基于各方日常经营需要所发生的，经营状况良好，具有履约能力。
    （三）温州银行股份有限公司
    1.关联方的基本情况
    名      称：温州银行股份有限公司
    住      所：温州市车站大道 196 号
    法定代表人：叶建清
    注册资本：533,571.33 万元人民币
    经营范围：经营金融业务（范围详见银监会批文）。
       最近一个会计年度财务数据：
                                                                  单位：元



                                        6
                    项目                 2019 年 12 月 31 日

                   总资产                   230,471,939,908.75

                   净资产                    13,016,644,243.65

                    项目                      2019 年度

                 营业收入                     4,230,712,095.80

                   净利润                        692,934,301.16

    2. 与上市公司的关联关系
    公司监事会主席汪勤先生为温州银行股份有限公司董事。
    3.前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
    公司 2020 年度与关联方开展的日常关联交易均正常履约，前述关联交易是
基于各方日常经营需要所发生的，经营状况良好，具有履约能力。
    （四）其他关联方
    关联自然人：公司现任或离任未满十二个月的董事、监事、高级管理人员及
与其关系密切的家庭成员，以及公司控股股东、实际控制人现任或离任未满十二
个月的董事、监事、高级管理人员与其关系密切的家庭成员等自然人为本公司的
关联自然人。关系密切的家庭成员包括配偶、年满十八周岁的子女及其配偶、父
母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母。
    四、关联交易主要内容和定价政策
    公司与关联人交易的主要内容为提供经纪、资产管理等服务，接受房屋租赁、
软件服务等相关事项，结合公司实际经营的需求，公司在与关联人发生具体交易
时，分别与关联人签订相关合同，约定交易价格、付款安排和结算方式，交易价
格直接以市场价或以合理成本费用加合理利润并参考当期市场价格来确定。公司
在与关联人发生具体交易时均会订立书面协议，协议内容包括交易标的、交易定
价原则和依据、交易价格和总量的确定方法、付款时间和方式等条款。
    五、关联交易目的和对上市公司的影响
    以上交易均为满足公司日常生产经营业务需要，交易各方严格按照相关合同
协议执行，交易定价合理、公平，不存在损害上市公司利益的情况，不会对公司
本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，不会对公司的独立性构成影

                                     7
响，也不存在公司主要业务因此类交易而对关联人形成较大依赖或被其控制的情
形。



    特此公告。




                                               湘财股份有限公司董事会
                                                   2021 年 3 月 6 日




                                    8