证券代码：600095 证券简称：湘财股份 公告编号：临 2021-017
湘财股份有限公司
关于预计对外担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：浙江哈高科投资管理有限公司（以下简称“浙江哈高科”）、
浙江链新石油化工有限公司（以下简称“浙江链新”）、黑龙江省哈高科营养食
品有限公司（以下简称“营养品公司”）、哈高科白天鹅药业集团有限公司（以
下简称“白天鹅药业”）、哈高科大豆食品有限责任公司（以下简称“大豆食品
公司”）、黑龙江哈高科实业（集团）有限公司（以下简称“哈高科实业”）。
本次担保金额及已实际提供的担保余额：湘财股份有限公司（以下简称
“公司”）拟为上述子公司提供总计不超过 5 亿元的担保，占公司 2020 年度经
审计归属于上市公司股东净资产的 4.72%。截至本公告披露日，公司为子公司提
供担保总额为 500 万元，担保余额为 354.10 万元。
本次担保是否有反担保：否
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
公司于 2021 年 3 月 5 日召开第九届董事会第十次会议审议通过了《关于公
司对外担保额度的议案》，为满足公司经营发展需要，公司拟为子公司融资提供
总计不超过 5 亿元的担保，被担保人和担保额度的分类对应情况如下：
（1）为浙江哈高科担保 15,000 万元；（2）为浙江链新担保 20,000 万元；
（3）为营养品公司担保 4,000 万元；（4）白天鹅药业担保 5,000 万元；（5）
为大豆食品公司担保 3,000 万元；（6）为哈高科实业担保 3,000 万元。
公司可依据自身业务需求，在批准上述担保额度范围内，在不超过已审批总
额度的情况下，依据各子公司的实际融资额度对担保对象和担保额度进行调剂。
本次对外担保额度的议案尚需提请股东大会批准，在股东大会批准上述担保事项
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的前提下，授权公司董事长在额度范围内审批具体的担保事宜（包含《上海证券
交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东大会审批的全部担保
情形）。提供担保的授权期限为自股东大会审议通过之日起不超过 2 年，担保的
期限为自担保义务发生之日起，最长不超过 2 年。
二、被担保人情况
（1）浙江哈高科投资管理有限公司
注册地点：浙江省杭州市西湖区曙光路 85-1 号 217 室
法定代表人：史建明
营业范围：服务：投资管理、资产管理、投资咨询（以上项目除证券、期
货，未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财
等金融服务），商务信息咨询（除中介）；批发、零售：建筑材料，木材，石材，
金属材料，煤炭（无储存），燃料油，矿产品（除专控），橡胶制品，初级食用
农产品（除食品、药品），化工产品及原料（除化学危险品及第一类易制毒化学
品），普通机械，纺织品，日用百货。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）
浙江哈高科注册资本 10,000 万元，主营业务投资管理和贸易等，本公司直
接持有其 100%的股份，2019 年及 2020 年营业收入分别为 22,662 万元、60,579
万元，净利润分别为-718 万元、-1,528 万元；2019 年及 2020 年净资产分别为
1,949 万元、420 万元，总资产分别为 8,885 万元、14,977 万元,总负债分别为
6,936 万元、14,557 万元。
（2）浙江链新石油化工有限公司
注册地点：中国（浙江）自由贸易试验区舟山市定海区舟山港综合保税区
企业服务中心 301-14623 室
法定代表人：魏琦
营业范围：许可项目：危险化学品经营；成品油批发（限危险化学品）；
原油批发；货物进出口；技术进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：石油制品销售
（不含危险化学品）；电子产品销售；家用电器销售；机械设备销售；水产品批
发；建筑材料销售；木材销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；常用有
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色金属冶炼；食用农产品批发；金属材料销售；林产品采集；专用化学产品销售
（不含危险化学品）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动)。
浙江链新注册资本 5,000 万元，主营业务成品油贸易等，本公司间接持有其
100%的股份，2019 年度及 2020 年度营业收入分别为 7,142 万元、42,183 万元，
净利润分别为 13 万元、-573 万元；2019 年度及 2020 年净资产分别为 13 万元、
-559 万元，总资产分别为 6,088 万元、8,221 万元，总负债分别为 6,075 万元、
8,780 万元。
（3）黑龙江省哈高科营养食品有限公司
注册地点：哈尔滨市开发区迎宾路集中区天平路 2 号
法定代表人：张全国
营业范围：食品生产经营；食品经营；食品、保健食品的开发；经销：粮食、
农副产品、饲料、服装、鞋帽、日用百货、家用电器、电子产品；货物进出口、
技术进出口；医用口罩生产；医用口罩零售；医护人员防护用品生产（I 类医疗
器械）；医护人员防护用品批发；食品添加剂生产；日用口罩（非医用）生产；
日用口罩（非医用）销售；劳动保护用品生产；劳动保护用品销售：第二类医疗
器械销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
营养食品公司注册资本 3,000 万元，主营业务食品、保健品、口罩生产销售，
本公司直接持有其 100%的股份，2019 年度以及 2020 年营业收入分别为 1,586
万元、1,556 万元，净利润分别为 60 万元、157 万元；2019 年度及 2020 年净资
产分别为-18 万元、2,940 万元，总资产分别为 540 万元、3,458 万元，总负债
分别为 558 万元、518 万元。
（4）哈高科白天鹅药业集团有限公司
注册地点：哈尔滨市高新技术开发区迎宾路 4 号街区
法定代表人：张全国
营业范围：药品生产；药品批发；药品零售；从事生物药品方面技术开发、
技术咨询、技术转让及技术服务；为本企业生产需要自购动物脏器官（国家限制
捕杀的动物除外)。
白天鹅药业注册资本 8,865 万元，主营业务药品生产销售，本公司直接持有
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其 100%的股份，2019 年度以及 2020 年营业收入分别为 1,109 万元、2,055 万元，
净利润分别为-1,250 万元、-1,110 万元；2019 年度及 2020 年净资产分别为 6,924
万元、5,814 万元，总资产分别为 8,036 万元、7,451 万元，总负债分别为 1,112
万元、1,637 万元。
（5）哈高科大豆食品有限责任公司
注册地点：哈尔滨市开发区迎宾路集中区太湖北路 7 号
法定代表人：徐涛
营业范围：生产豆制品。食品生产经营；粮食收购；粮油经销；饲料经销；
按进出口企业资格证书核准的经营范围从事进出口业务；提供大豆深加工的技术
咨询与服务（需国家专项审批除外）；自有房屋出租。
大豆食品公司注册资本 28,300 万元，主营豆制品及粮食生产销售，本公司
直接持有其 100%的股份，2019 年度以及 2020 年营业收入分别为 7,685 万元、
2,347 万元，净利润分别为-732 万元、-1,212 万元；2019 年度及 2020 年净资产
分别为 19,094 万元、17,882 万元，总资产分别为 19,687 万元、18,512 万元，
总负债分别为 593 万元、630 万元。
（6）黑龙江哈高科实业（集团）有限公司
注册地点：哈尔滨市开发区迎宾路集中区太湖北路 7 号
法人代表：孙景双
营业范围：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；企业
管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；国内贸易代理；货物进出口；
技术进出口；软件开发；建筑防水卷材产品制造；建筑防水卷材产品销售；建筑
材料销售；非居住房地产租赁；机械设备租赁；各类工程建设活动。
哈高科实业注册资本 10,000 万元，主营实业管理，本公司直接持有其 100%
的股份。该公司为 2020 年 10 月份新成立，暂无财务数据。
上述被担保方信用状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事项。
三、担保协议的主要内容
担保方式：保证担保
担保期限：两年
担保范围：包括但不限于主合同项下本金、利息、复利、罚息、违约金、
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损害赔偿金、实现债权和实现担保权的全部费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、
执行费、保全费、公证费、公告费、差旅费、鉴定费、拍卖费、变卖费、处置费、
过户费、律师费等）。
公司目前尚未签署相关担保协议，上述核定担保额度为公司可提供的担保
额度，具体担保金额以实际签署并发生的担保合同为准。
四、董事会意见
公司董事会认为：本次业务是为了满足子公司生产经营的资金需求，确保其
持续稳健发展，符合公司整体利益。被担保方均为公司全资子公司，公司对其有
管控权，具备良好的偿债能力，截至本公告披露日，为其提供的担保未发生过逾
期情形。本次担保风险可控，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响。
公司独立董事发表了独立意见：经查阅，公司本次申请为子公司融资提供总
计不超过 5 亿元的担保，该对外担保额度是为了满足公司经营发展需要，担保对
象经营状况稳定，公司承担的担保风险可控，且未损害公司和股东利益,特别是
中小股东的利益。相关事项的审议、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》
的规定。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公司披露日，公司对外担保总额为 500 万元，担保余额合计为 354.10
万元，占公司 2020 年度经审计归属于上市公司股东的净资产的 0.05%、0.03%，
均为公司对子公司的担保，公司及子公司不存在逾期对外担保情况。
特此公告。
湘财股份有限公司董事会
2021 年 3 月 6 日
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