证券代码：600095           证券简称：湘财股份     公告编号：临 2021-074

                         湘财股份有限公司
            2021 年第二次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、     会议召开和出席情况



(一)     股东大会召开的时间：2021 年 8 月 27 日


(二)     股东大会召开的地点：杭州市西湖区曙光路 122 号浙江世贸君澜大饭店

   会议厅


(三)     出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


 1、出席会议的股东和代理人人数                                       28

 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            2,131,194,720

 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

 份总数的比例（%）                                              74.6488



(四)     表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    会议由董事会召集，董事长史建明先生由于工作原因以通讯方式参加会议，
经半数以上董事推举，本次会议由董事蒋军先生主持。本次会议的召集程序、表
决方式、决议内容，均符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事兼总裁蒋军先生出席现场会议，董事长
   史建明先生、董事许长安先生、独立董事程华女士以通讯方式参会，独立董
   事周昆先生因工作原因未能参会；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事王锦岐先生出席现场会议，监事李景生
   先生以通讯方式参会，监事会主席汪勤先生因工作原因未能参会；
3、公司副总裁兼董事会秘书黄海伦女士、副总裁兼财务负责人孙景双先生列席
   会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：关于《公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                  反对              弃权

                    票数          比例    票数          比例    票数      比例

                                  （%）                 （%）           （%）

       A股     2,131,150,120 99.9979      43,900    0.0020        700   0.0001



2、 议案名称：关于《公司 2021 年股票期权激励计划考核办法》的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                  反对              弃权

                    票数          比例    票数          比例    票数      比例
                                        （%）                 （%）            （%）

       A股        2,131,150,120 99.9979         43,900    0.0020         700   0.0001




3、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的

      议案

     审议结果：通过

表决情况：

     股东类型                    同意                  反对               弃权

                          票数          比例    票数          比例     票数      比例

                                        （%）                 （%）            （%）

       A股        2,131,150,120 99.9979         43,900    0.0020         700   0.0001




(二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案        议案名称               同意          反对                       弃权
 序号                        票数      比例   票数     比例            票数      比例
                                      （%）           （%）                      （%）
 1           关于《公      1,335,800 96.7691 43,900 3.1802               700     0.0507
             司 2021 年
             股票期权
             激励计划
             （草案）》
             及其摘要
             的议案
 2           关于《公      1,335,800 96.7691 43,900           3.1802     700      0.0507
             司 2021 年
             股票期权
             激励计划
        考 核 办
        法》的议
        案
 3      关于提请     1,335,800 96.7691 43,900     3.1802     700    0.0507
        股东大会
        授权董事
        会办理股
        票期权激
        励计划相
        关事宜的
        议案




(三)   关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议的议案均须股东大会以特别决议通过，即需要由出席会议的股东所
持表决权的 2/3 以上通过。
2、本次股东大会各项议案均对中小投资者进行了单独计票。


三、   律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师(杭州)事务所

律师：李燕、陈舒清

2、 律师见证结论意见：

    湘财股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员
资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市
公司股东大会规则》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司股东大会
网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本
次股东大会通过的表决结果为合法、有效。


四、   备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；


3、 本所要求的其他文件。



                                                    湘财股份有限公司
                                                    2021 年 8 月 28 日