湘财股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会资料
      （股票代码：600095）




            2022年8月
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                        股东大会须知

各位股东：

      为保证本次会议的顺利进行，以下事项希望得到您的配合与支持。

      一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高

议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开

股东大会的各项工作。

      二、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东

的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

      三、本公司董事会办公室具体负责大会有关程序方面的事宜。

      四、投票表决的有关事宜

      （一）投票办法：同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式

中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

      股东大会现场会议采用记名方式投票表决。

      1、非累积投票原则：股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决

权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。出席股东大会的

股东，应当对提交表决的议案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。

      2、累积投票原则：（1）股东拥有的表决票数为股东拥有的有表决

权的股份数量与所选人数（拟选出的董事人数）的乘积；股东可以集中

使用其所拥有的选举票数，也可以分散使用。（2）股东应当以其所有的

表决票数为限进行投票，股东所投表决票数超过其拥有的表决票数的，


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其所投表决票无效。(3)股东对董事候选人所投反对票、弃权票及无效票

不计入表决票数，但其所持股份的表决权计入出席股东大会所持股份表

决权总数中。

      未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人

放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。

      会议在主持人宣布现场出席会议的股东人数及所持表决权股份总数

前终止登记，当会议登记终止后，未登记的股东不能参加投票表决。

      （二）计票程序：会议选举两名股东代表参加计票和监票。股东大

会对议案进行表决时，应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计

票、监票，并当场公布表决结果。

      会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，可以对所投票

数组织点票；如果会议主持人未进行点票，出席会议的股东或者股东代

理人对会议主持人宣布结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即要求

点票，会议主持人应当立即组织点票。

      （三）议案获得通过的条件：

      非累积投票议案获得通过的条件：本次会议的第一项议案须股东大

会以特别决议通过，即需要由出席会议的股东所持表决权的2/3以上通

过。

      累积投票议案获得通过的条件：每位当选董事获得的投票表决权数

不得低于出席股东大会股东所持股份总数（以未累积的股份数为准）的

二分之一。

      本公司根据表决结果做出股东大会决议。


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      五、公司董事会聘请执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见

书。




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                                     2022 年 8 月 1 日




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              2022 年第二次临时股东大会议程

会议时间：2022 年 8 月 1 日 14 时 30 分

会议地点：杭州市西湖区曙光路 122 号浙江世贸君澜大饭店会议厅

主 持 人：董事长史建明先生

会议议程：

一、律师对出席股东大会的股东及股东代理人资格进行审核

二、主持人宣布股东大会正式开始

三、主持人公布参加现场会议的股东人数和代表股数

四、主持人介绍出席会议的董事、监事、高级管理人员及见证律师

五、宣读股东大会须知

六、审议议案



   序号                         非累积投票议案

      1      关于修改《公司章程》的议案

   序号                             累积投票议案

   2.00      关于增补公司第九届董事会董事的议案

   2.01      董事候选人程海东

   3.00      关于增补公司第九届董事会独立董事的议案

   3.01      独立董事候选人韩灵丽

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七、 股东发言及回答股东提问

八、 选举监票人、宣布投票开始

九、 股东进行投票表决

十、 工作人员统计票数，监票人监票

十一、主持人宣布现场表决结果

十二、休会、工作人员统计现场投票与网络投票合并后的最终表决结果

（最终投票结果以公司公告为准）

十三、会议闭幕




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议案 1：

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                    关于修改《公司章程》的议案


各位股东：

      根据《上市公司章程指引（2022 年修订）》《上海证券交易所股票上

市规则（2022 年修订）》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实

际情况，拟对公司章程进行如下修改：

                   修订前                          修订后

    第四十三条       有下列情形之一 第四十三条        有下列情形之一

    的，公司在事实发生之日起 2 个 的，公司在事实发生之日起 2 个

    月以内召开临时股东大会：            月以内召开临时股东大会：

    （一）董事人数不足 5 人时；         （一）董事人数不足 7 人时；

    （二）公司未弥补的亏损达实收 （二）公司未弥补的亏损达实收

    股本总额 1/3 时；                   股本总额 1/3 时；

    （三）单独或者合计持有公司 （三）单独或者合计持有公司

    10%以上股份的股东请求时；           10%以上股份的股东请求时；

    （四）董事会认为必要时；            （四）董事会认为必要时；

    （五）监事会提议召开时；            （五）监事会提议召开时；

    （六）法律、行政法规、部门规 （六）法律、行政法规、部门规

    章或本章程规定的其他情形。          章或本章程规定的其他情形。

    第一百零五条      董事会由 5 名董 第一百零五条    董事会由 7 名董

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    事组成，设董事长 1 人。公司聘 事组成，设董事长 1 人。公司聘

    任适当人员担任独立董事，独立 任适当人员担任独立董事，独立

    董事不少于董事会人数的三分之 董事不少于董事会人数的三分之

    一，其中至少包括一名会计专业 一，其中至少包括一名会计专业

    人士。                           人士。

    第一百一十八条   董事与董事会 第一百一十八条        董事与董事会

    会议决议事项所涉及的企业有关 会议决议事项所涉及的企业有关

    联关系的,不得对该项决议行使 联关系的,不得对该项决议行使

    表决权，也不得代理其他董事行 表决权，也不得代理其他董事行

    使表决权。该董事会会议由过半 使表决权。该董事会会议由过半

    数的无关联关系董事出席即可举 数的无关联关系董事出席即可举

    行，董事会会议所作决议须经无 行，董事会会议所作决议须经无

    关联关系董事过半数通过。出席 关联关系董事过半数通过。出席

    董事会的无关联董事人数不足 3 董事会的无关联董事人数不足 4

    人的，应将该事项提交股东大会 人的，应将该事项提交股东大会

    审议。                           审议。

      董事会提请股东大会授权管理层办理工商备案公司章程有关事宜。

      以上议案，提请股东大会审议。

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                                              董事会

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议案 2：

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               关于增补公司第九届董事会董事的议案


各位股东：

      为完善公司治理架构，拟增补程海东先生（简历见附件）为公司第

九届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会

任期届满时止。本次增补董事完成后，公司董事会董事的组成和人数符

合《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事中兼任公司高级管理人

员的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

      以上议案，提请股东大会审议。

      附：董事候选人简历




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                                          董事会

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附件：

                         董事候选人简历


      程海东，男，1989 年出生，硕士研究生，中共党员。历任毕马威华

振会计师事务所审计部助理经理、海通证券股份有限公司中小企业融资

部副总裁。现任浙江省浙商资产管理有限公司投资银行总部资本市场三

部团队负责人。程海东先生与公司或公司的控股股东、实际控制人及持

股 5%以上的股东不存在关联关系，未持有公司股份，不存在不得担任董

事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩

戒。




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议案 3：

                       湘财股份有限公司
           关于增补公司第九届董事会独立董事的议案


各位股东：

      为完善公司治理架构，拟增补韩灵丽女士（简历见附件）为公司第

九届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第九届董

事会任期届满时止。本次增补独立董事完成后，公司董事会董事的组成

和人数符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事中兼任公司高

级管理人员的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

      以上议案，提请股东大会审议。

      附：独立董事候选人简历




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                                          董事会

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附件：

                      独立董事候选人简历


      韩灵丽，女，1963 年出生，博士研究生，中国民主同盟盟员，现任浙

江财经大学教授、英洛华科技股份有限公司独立董事、江潮电机科技股份

有限公司独立董事、杭州和泰机电股份有限公司独立董事、杭州若鸿文化

股份有限公司独立董事。韩灵丽女士与公司或公司的控股股东、实际控制

人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，未持有公司股份，不存在不得担

任董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩

戒。




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