证券代码：600096             证券简称：云天化          公告编号：临 2018-085


             云南云天化股份有限公司
   第七届董事会第三十六次（临时）会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     重要内容提示：
     全体董事参与表决
     一、董事会会议召开情况
     云南云天化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第
三十六次（临时）会议通知于 2018 年 9 月 19 日分别以送达、传真、
电子邮件等方式通知全体董事及相关人员。会议于 2018 年 9 月 27 日
以通讯表决方式召开。应当参与会议董事 11 人，实际参加会议董事
11 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
     二、董事会会议审议情况
     （一）7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于子公司
对外提供担保暨关联交易的议案》。关联董事张文学先生、胡均先生、
李英翔先生、俞春明先生对该议案回避表决。
     该议案尚需提交公司股东大会审议。
     详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司临
2018-087 号公告。
     （二）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于申请增
加银行授信额度的议案》。
     公司第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于申请公司
2018 年度综合授信额度的议案》，同意公司在 2018 年度向 35 家金融
机 构 申 请 综 合 授 信 额 280.6 亿 元 。 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）公司临 2018-001 号公告。
    根据业务需要，同意公司向上海浦东发展银行申请增加 5 亿元授
信额度，向荷兰合作银行申请新增 5,000 万美元（折人民币约 3.45 亿
元）授信额度，向交通银行申请增加 2 亿元授信额度。同意授权公司
经营管理层在上述授信额度内办理资金借款或其他融资业务。增加本
次授信额度后，公司 2018 年度综合授信额度调整为向 36 家金融机构
申请综合授信额度 291.05 亿元。
    （三）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于非公开
发行公司债券方案的议案》。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （ http://www.sse.com.cn ） 公 司
2018-088 号公告。
    （四）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于同意董
事会授权公司经理层办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    详 见 上 海 证 券 交易 所 网 站 （ http://www.sse.com.cn ）公 司
2018-088 号公告。
    （五）7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于终止云
南磷化集团有限公司增资扩股协议的议案》。关联董事张文学先生、
胡均先生、李英翔先生、俞春明先生对该议案回避表决。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （ http://www.sse.com.cn ） 公 司
2018-089 号公告。
    （六）7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于向控股
股东申请转贷资金暨关联交易的议案》。关联董事张文学先生、胡均
先生、李英翔先生、俞春明先生对该议案回避表决。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （ http://www.sse.com.cn ） 公 司
2018-090 号公告。
    （七）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于使用自
有资金进行证券投资的议案》。
    同意公司以不超过 1 亿元人民币自有资金进行证券投资，使用期
限自董事会决议通过之日起 12 个月内有效。
    （八）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于向子公
司委派董、监事的议案》。
    同意委派易宣刚先生、郑朝晖先生、宋建生先生为公司子公司黑
龙江汤原云天化肥业有限公司董事，提名易宣刚先生为董事长人选，
委派戴琼慧女士为该公司监事，并提名为监事会主席人选；委派陈进
先生为云南达而成化工经贸有限公司董事，委派王瑛女士为该公司监
事。
    （九）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于召开 2018
年第七次临时股东大会的议案》。
    详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （ http://www.sse.com.cn ） 公 司
2018-091 号公告。


    特此公告。




                                           云南云天化股份有限公司
                                                       董事会
                                                 2018 年 9 月 28 日