证券代码：600096        证券简称：云天化          公告编号：2018-091


                   云南云天化股份有限公司
     关于召开 2018 年第七次临时股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2018年10月18日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大
       会网络投票系统
    一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会类型和届次
      2018 年第七次临时股东大会
    （二）股东大会召集人：董事会
    （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和
网络投票相结合的方式
    （四）现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间：2018 年 10 月 18 日 9 点 00 分
    召开地点：公司总部会议室
    （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2018 年 10 月 18 日
                         至 2018 年 10 月 18 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。
    （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的
投票程序

    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通
投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票
实施细则》等有关规定执行。
    （七）涉及公开征集股东投票权
    不涉及
    二、会议审议事项
    本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                         投票股东类型
 序号                     议案名称
                                                           A 股股东
非累积投票议案
   1    关于新增对子公司 2018 年度担保额度的议案              √
   2    关于子公司对外提供担保暨关联交易的议案                √
  3.00  关于非公开发行公司债券方案的议案                      √
  3.01  关于公司符合非公开发行公司债券条件的说明              √
  3.02  发行债券的票面金额及发行规模                          √
  3.03  债券利率及确定方式                                    √
  3.04  债券期限、还本付息方式                                √
  3.05  发行方式、发行对象及向公司股东配售的安排              √
  3.06  担保情况                                              √
  3.07  偿债保障措施                                          √
  3.08  承销方式                                              √
  3.09  上市安排                                              √
  3.10  决议有效期                                            √
  3.11  募集资金用途                                          √
        关于同意董事会授权公司经理层办理本次非公开发行
   4                                                          √
        公司债券相关事宜的议案
   5    关于终止云南磷化集团有限公司增资扩股协议的议案        √
   6    关于向控股股东申请转贷资金暨关联交易的议案            √

    1. 各议案已披露的时间和披露媒体
    议案 1 已经公司第七届董事会第三十五次（临时）会议审议通过，
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）公司临时 2018-084
号公告；议案 2、议案 3、议案 4、议案 5、议案 6 已经公司第七届董
事会第三十六次（临时）会议审议通过，详见上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）公司临时 2018-087、2018-088、2018-089、
2018-090 号公告。
    2. 特别决议议案：1、2
    3. 对中小投资者单独计票的议案：1、2、6
    4. 涉及关联股东回避表决的议案：2、5、6
    应回避表决的关联股东名称：云天化集团有限责任公司
    5. 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
    三、股东大会投票注意事项
    （一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行
使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公
司 交 易 终端 ）进行 投 票 ，也 可以登 陆 互 联网 投票平 台 （ 网址 ：
vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，
投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说
明。
    （二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决
权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账
户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股
或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
    （三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复
进行表决的，以第一次投票结果为准。
    （四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    四、会议出席对象
    （一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是
公司股东。
       股份类别     股票代码     股票简称        股权登记日
         Ａ股        600096       云天化         2018/10/11

   （二）公司董事、监事和高级管理人员。
   （三）公司聘请的律师。
   （四）其他人员。
   五、会议登记方法

   公司法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能
证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。公司法人股东的
授权委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单
位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。个人股东亲
自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户卡和持股凭证。个人股东
的授权代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书和持股凭
证。
    六、其他事项
       1.会期半天，与会者交通及食宿自理。
    2.会议联系方式：
    电话号码：0871-64327177 传真号码：0871-64327155
    联系人姓名：苏云 徐刚军


    特此公告。


                                  云南云天化股份有限公司董事会
                                             2018 年 9 月 28 日
附件：授权委托书
                                授权委托书
云南云天化股份有限公司：
    兹委托           先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年 10 月 18
日召开的贵公司 2018 年第七次临时股东大会，并代为行使表决权。
    委托人持普通股数：
    委托人持优先股数：
    委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称                                  同意    反对 弃权
  1   关于新增对子公司 2018 年度担保额度的议案
  2   关于子公司对外提供担保暨关联交易的议案
3.00 关于非公开发行公司债券方案的议案
3.01 关于公司符合非公开发行公司债券条件的说明
3.02 发行债券的票面金额及发行规模
3.03 债券利率及确定方式
3.04 债券期限、还本付息方式
3.05 发行方式、发行对象及向公司股东配售的安排
3.06 担保情况
3.07 偿债保障措施
3.08 承销方式
3.09 上市安排
3.10 决议有效期
3.11 募集资金用途
      关于同意董事会授权公司经理层办理本次非公开发
  4
      行公司债券相关事宜的议案
      关于终止云南磷化集团有限公司增资扩股协议的议
  5
      案
  6   关于向控股股东申请转贷资金暨关联交易的议案
托人签名（盖章）：                             受托人签名：
委托人身份证号：                               受托人身份证号：


                                               委托日期：       年   月   日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。