证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：2018-094
云南云天化股份有限公司
2018 年第七次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2018 年 10 月 18 日
（二）股东大会召开的地点：云南省昆明市滇池路 1417 号公司
本部会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：
1.出席会议的股东和代理人人数 12
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 874,420,955
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
66.1748
份总数的比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长张文学先生因工作原因
未能出席本次股东大会，根据《公司章程》的规定，经公司半数以上
董事推举，现场会议由董事李英翔先生主持，会议采取现场投票和网
络投票相结合的方式。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》
及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
公司在任董事 11 人，出席 4 人，董事张文学先生、董事 Ofer
Lifshitz(奥夫.里弗谢茨)先生、Eli Glazer（艾利.格雷泽）先生、
独立董事李红斌先生、独立董事施炜先生、独立董事杨进先生、独立
董事时雪松先生因工作原因未能出席。
1.公司在任监事 7 人，出席 4 人，监事陇贤君先生、周春梅女生
庞皓峰先生因工作原因未能出席。
2.董事会秘书钟德红先生出席了本次会议；总经理段文瀚先生，
副总经理李耀基先生、蒋太光先生列席了会议；副总经理吴长莹先生、
师永林先生、易宣刚先生因工作原因未能列席。
二、议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1.议案名称：关于新增对子公司 2018 年度担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 873,673,355 99.9145 747,600 0.0855 0 0.0000
2.议案名称：关于子公司对外提供担保暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 256,651,234 99.7095 747,600 0.2905 0 0.0000
3.议案名称：关于非公开发行公司债券方案的议案
3.01 议案名称：关于公司符合非公开发行公司债券条件的说明
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 873,673,355 99.9145 747,600 0.0855 0 0.0000
3.02 议案名称：发行债券的票面金额及发行规模
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 873,673,355 99.9145 747,600 0.0855 0 0.0000
3.03 议案名称：债券利率及确定方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 873,673,355 99.9145 747,600 0.0855 0 0.0000
3.04 议案名称：债券期限、还本付息方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 873,673,355 99.9145 747,600 0.0855 0 0.0000
3.05 议案名称：发行方式、发行对象及向公司股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 873,673,355 99.9145 747,600 0.0855 0 0.0000
3.06 议案名称：担保情况
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 873,673,355 99.9145 747,600 0.0855 0 0.0000
3.07 议案名称：偿债保障措施
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 873,673,355 99.9145 747,600 0.0855 0 0.0000
3.08 议案名称：承销方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 873,673,355 99.9145 747,600 0.0855 0 0.0000
3.09 议案名称：上市安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 873,673,355 99.9145 747,600 0.0855 0 0.0000
3.10 议案名称：决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 873,673,355 99.9145 747,600 0.0855 0 0.0000
3.11 议案名称：募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 873,673,355 99.9145 747,600 0.0855 0 0.0000
4．议案名称：关于同意董事会授权公司经理层办理本次非公开
发行公司债券相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 873,673,355 99.9145 747,600 0.0855 0 0.0000
5．议案名称：关于终止云南磷化集团有限公司增资扩股协议的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 256,651,234 99.7095 747,600 0.2905 0 0.0000
6．议案名称：关于向控股股东申请转贷资金暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 256,651,234 99.7095 747,600 0.2905 0 0.0000
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于新增
对子公司
1 2018 年度 57,402,146 98.7143 747,600 1.2857 0 0.0000
担保额度
的议案
关于子公
司对外提
2 供 担 保 暨 57,402,146 98.7143 747,600 1.2857 0 0.0000
关联交易
的议案
关于向控
股股东申
请转贷资
6 57,402,146 98.7143 747,600 1.2857 0 0.0000
金暨关联
交易的议
案
（三）关于议案表决的有关情况说明
1.议案 1、议案 2 为特别决议议案，须经出席股东大会的股东（包
括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
2.关联股东云天化集团有限责任公司对议案 2、议案 5、议案 6
回避表决。
三、律师鉴证情况
1.本次股东大会鉴证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务
所
律师：冯楠、刘婷
2.律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召
集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法
规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会未讨论没有列入会议议
程的事项，本次股东大会所通过的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会
决议；
2.经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3.本所要求的其他文件。
云南云天化股份有限公司
2018 年 10 月 19 日
