证券代码：600096         证券简称：云天化         公告编号：2018-107


                   云南云天化股份有限公司
     关于召开 2018 年第八次临时股东大会的通知
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：
    股东大会召开日期：2018年12月13日
    本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大
       会网络投票系统


    一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会类型和届次
    2018 年第八次临时股东大会
    （二）股东大会召集人：董事会
    （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和
网络投票相结合的方式
    （四）现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间：2018 年 12 月 13 日 9 点 00 分
    召开地点：公司总部会议室
    （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2018 年 12 月 13 日
                         至 2018 年 12 月 13 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。
       （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的
投票程序

       涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通
投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票
实施细则》等有关规定执行。
       （七）涉及公开征集股东投票权
       根据《上市公司股权激励管理办法》，上市公司股东大会审议限
制性股票激励计划，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票
权。为保护投资者利益，公司全体独立董事一致同意由独立董事李红
斌先生向公司全体股东征集本次股东大会拟审议股权激励相关事项
的投票权，使公司股东充分行使权利，表达自己的意愿。详见上海证
券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）公司临时 2018-108 号公告。
       二、会议审议事项
       本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                            投票股东类型
序号                       议案名称
                                                              A 股股东
非累积投票议案
      关于云南云天化股份有限公司限制性股票激励计划               √
  1
      （草案）及其摘要的议案
      关于云南云天化股份有限公司限制性股票激励计划               √
  2
      实施考核管理办法的议案
      关于提请股东大会授予董事会或董事会授权人士全               √
  3
      权办理限制性股票激励计划相关事宜的议案
  4   关于新增 2018 年度日常关联交易的议案                       √
  5   关于新增对子公司担保额度的议案                             √

       1、各议案已披露的时间和披露媒体
    议案 1、2、3、4 已经公司第七届董事会第三十八次会议审议通
过 ， 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （ http://www.sse.com.cn/ ） 公 司 临
2018-102、临 2018-104 号公告；议案 5 已经公司第七届董事会第三
十 七 次 会 议 审 议 通 过 ， 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/）公司临 2018-098 号公告。
       2、特别决议议案：1、2、3、5
       3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5
       4、涉及关联股东回避表决的议案：4
    应回避表决的关联股东名称：云天化集团有限责任公司、以化投
资有限公司
       5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
    三、股东大会投票注意事项
    （一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行
使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公
司 交 易 终端 ）进行 投 票 ，也 可以登 陆 互 联网 投票平 台 （ 网址 ：
vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，
投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说
明。
    （二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决
权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账
户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股
或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
    （三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复
进行表决的，以第一次投票结果为准。
    （四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    四、会议出席对象
    （一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是
公司股东。
       股份类别    股票代码   股票简称         股权登记日

         Ａ股        600096    云天化           2018/12/6

    （二）公司董事、监事和高级管理人员。
    （三）公司聘请的律师。
    （四）其他人员
    五、会议登记方法
    公司法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能
证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。公司法人股东的
授权委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单
位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。个人股东亲
自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户卡和持股凭证。个人股东
的授权代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书和持股凭
证。
    六、其他事项
    1.会期半天，与会者交通及食宿自理。
    2.会议联系方式：
    电话号码：0871-64327177 传真号码：0871-64327155
    联系人姓名：苏云 徐刚军


    特此公告。




                               云南云天化股份有限公司董事会
                                           2018 年 11 月 24 日
附件 1：授权委托书
                              授权委托书
云南云天化股份有限公司：

    兹委托           先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年 12 月 13

日召开的贵公司 2018 年第八次临时股东大会，并代为行使表决权。

    委托人持普通股数：

    委托人持优先股数：

    委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称                                同意        反对   弃权
      关于云南云天化股份有限公司限制性股票激励计
  1
      划（草案）及其摘要的议案
      关于云南云天化股份有限公司限制性股票激励计
  2
      划实施考核管理办法的议案
      关于提请股东大会授予董事会或董事会授权人士
  3
      全权办理限制性股票激励计划相关事宜的议案
  4   关于新增 2018 年度日常关联交易的议案
  5   关于新增对子公司担保额度的议案

委托人签名（盖章）：                    受 托 人 签 名：


委托人身份证号：                        受托人身份证号：


                                       委托日期：     年      月     日


备注：

    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，

对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表

决。