证券代码：600096         证券简称：云天化         公告编号：2018-114


                   云南云天化股份有限公司
          2018 年第八次临时股东大会决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     重要内容提示：
     本次会议是否有否决议案：无


    一、会议召开和出席情况
    （一）股东大会召开的时间：2018 年 12 月 13 日
    （二）股东大会召开的地点：云南省昆明市滇池路 1417 号公司
本部会议室
    （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：
1.出席会议的股东和代理人人数                                      29

2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）             874,644,533

3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总
                                                             66.1917
数的比例（%）

   （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
会主持情况等。
    本次股东大会由公司董事会召集，董事长张文学先生因工作原因
未能出席本次股东大会，根据《公司章程》的规定，现场会议由副董
事长段文瀚先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》 及《公司章程》的规
定。
       （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
       1.公司在任董事 11 人，出席 3 人，董事张文学先生、董事胡均
先生、董事 Ofer Lifshitz(奥夫.里弗谢茨)先生、Eli Glazer（艾
利.格雷泽）先生、董事李英翔先生、独立董事施炜先生、独立董事
杨进先生、独立董事时雪松先生因工作原因未能出席。
       2.公司在任监事 6 人，出席 5 人，监事周春梅女生因工作原因未
能出席。
       3.董事会秘书钟德红先生出席了本次会议；总经理段文瀚先生、
副总经理蒋太光先生、副总经理易宣刚先生、纪委书记李建昌先生列
席了会议；副总经理李耀基先生、副总经理吴长莹先生、副总经理师
永林先生因工作原因未能列席。
       二、议案审议情况
   （一）非累积投票议案
       1.议案名称：关于云南云天化股份有限公司限制性股票激励计划
（草案）及其摘要的议案
       审议结果：通过
       表决情况：

股东               同意                      反对                       弃权

类型        票数          比例（%）   票数      比例（%）    票数        比例（%）

A股      873,685,055       99.8903    959,478       0.1097          0          0.0000


       2.议案名称：关于云南云天化股份有限公司限制性股票激励计划
实施考核管理办法的议案
       审议结果：通过
       表决情况：
股东                同意                       反对                       弃权

类型        票数          比例（%）     票数      比例（%）       票数        比例（%）

A股     873,685,055          99.8903   959,478        0.1097             0          0.0000


       3.议案名称：关于提请股东大会授予董事会或董事会授权人士全
权办理限制性股票激励计划相关事宜的议案
       审议结果：通过
       表决情况：

股东               同意                        反对                          弃权

类型        票数          比例（%）     票数          比例（%）   票数        比例（%）

A股      873,685,055        99.8903     948,678        0.1084     10,800            0.0013


       4.议案名称：关于新增 2018 年度日常关联交易的议案
       审议结果：通过
       表决情况：

股东               同意                        反对                          弃权

类型        票数          比例（%）     票数      比例（%）       票数        比例（%）

A股       57,555,746         98.5993   784,178         1.3433     33,400            0.0574


       5.议案名称：关于新增对子公司担保额度的议案
       审议结果：通过
       表决情况：

股东               同意                        反对                          弃权

类型        票数           比例（%）    票数      比例（%）        票数       比例（%）

A股      873,826,955        99.9065    794,978          0.0908 22,600               0.0027
       （二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案                             同意                       反对                   弃权
序号     议案名称                                                  比例               比例
                          票数          比例（%）    票数                   票数
                                                                   （%）              （%）
1       关于云南云
        天化股份有
        限公司限制
        性股票激励     57,413,846       98.3563     959,478    1.6437        0        0.0000
        计划（草案）
        及其摘要的
        议案
2       关于云南云
        天化股份有
        限公司限制
        性股票激励     57,413,846       98.3563     959,478    1.6437        0        0.0000
        计划实施考
        核管理办法
        的议案
3       关于提请股
        东大会授予
        董事会或董
        事会授权人
        士全权办理     57,413,846       98.3563     948,678    1.6251      10,800     0.0186
        限制性股票
        激励计划相
        关事宜的议
        案
4       关于新增
        2018 年 度
                       57,555,746       98.5993     784,178    1.3433      33,400     0.0574
        日常关联交
        易的议案
5       关于新增对
        子公司担保     57,555,746       98.5993     794,978    1.3618      22,600     0.0389
        额度的议案

       （三）关于议案表决的有关情况说明

        1.议案 1、议案 2、议案 3 为特别决议议案，须经出席股东大会
    的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
        2.议案 1、议案 2、议案 3 为与公司限制性股票激励计划相关的
    议案，持有公司股票的股权激励对象已回避表决。
     3.关联股东云天化集团有限责任公司、以化投资有限公司对议案
4 回避表决。
     三、律师鉴证情况
     1.本次股东大会鉴证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务
所
     律师：冯楠、刘婷
     2.律师鉴证结论意见：
     公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召
集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法
规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会未讨论没有列入会议议
程的事项，本次股东大会所通过的决议合法、有效。
     四、备查文件目录
     1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会
决议；
     2.经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
     3.本所要求的其他文件。




                                      云南云天化股份有限公司
                                           2018 年 12 月 14 日