证券代码：600096           证券简称：云天化        公告编号：临 2020-145


             云南云天化股份有限公司
   第八届董事会第二十六次（临时）会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：
     全体董事参与表决
    一、董事会会议召开情况
    云南云天化股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二
十六次（临时）会议通知于 2020 年 12 月 24 日以送达、邮件等方式
通知全体董事及相关人员。会议于 2020 年 12 月 30 日以通讯表决的
方式召开。应当参与表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人，符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于投资
设立全资子公司的议案》。

    同意公司全资子公司云南云天化联合商务有限公司投资设立全
资子公司云南天纪生物有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核准
的名称为准），注册资本 1 亿元人民币，建设 50 万吨/年饲料产品加
工项目，开展进口农产品保税物流、饲料保税加工等业务。

    详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （ http://www.sse.com.cn ） 公 司 临
2020-147 号公告。
    （二）11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于申请公
司及子公司2021年度综合授信额度的议案》。
    同意为保证公司生产经营资金需要，公司及下属子公司向 35 家
金融机构申请 2021 年度综合授信额度 698 亿元，最终以金融机构实
际核准的额度为准；授权公司经营层在审议批准的额度内自行办理资
金借款或其他融资业务。
    （三）11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2021
年度对外担保的议案》。
    同意2021年公司为子公司、子公司为公司其他子公司日常融资业
务提供担保。合计担保总额不超过152.88亿元。担保额度有效期自股
东大会批准之日起一年。上述担保金额为最高担保限额，可以在有效
期内循环使用，具体担保金额、担保期限等以实际签订的担保合同为
准。公司在审议批准的担保额度内，公司为子公司提供的担保，原则
上按担保金额的千分之五（年利率）收取担保费，特殊情况，不收担
保费的，需提交公司总经理办公会审议同意。董事会授权公司董事长
（或其指定代理人）在上述担保限额内签署公司2021年度公司融资担
保事项（文件）。
    该议案尚须提交公司股东大会审议。
    详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （ http://www.sse.com.cn ） 公 司 临
2020-148 号公告。
    （四）11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈公
司职业经理人管理办法〉的议案》。
    同意公司根据《云南省属企业市场化选聘中层及以下经营管理人
员管理办法（试行）》和公司《经理层契约化及职业经理人管理实施
方案》的相关规定，结合公司职业经理人管理需要，对《公司职业经
理人管理办法》的相关条款进行修订。
    （五）11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于更换董
事的议案》。
    因工作原因，李丹女士不再担任公司第八届董事会非独立董事，
任期至公司股东大会选出新的董事之日止，在股东大会选举出新的董
事前，李丹女士继续履行董事职责。根据控股股东云天化集团有限责
任公司推荐，公司第八届董事会提名委员会提名，同意莫秋实先生为
公司第八届董事会非独立董事候选人。
    该议案尚须提交公司股东大会审议。
    详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （ http://www.sse.com.cn ） 公 司 临
2020-149 号公告。
    （六）11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2021
年第一次临时股东大会的议案》。
    详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （ http://www.sse.com.cn ） 公 司 临
2020-151 号公告。
    特此公告。




                                             云南云天化股份有限公司
                                                          董事会
                                                    2020 年 12 月 31 日