证券代码：600096           证券简称：云天化        公告编号：临 2021-002


                   云南云天化股份有限公司
   第八届董事会第二十七次（临时）会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：
     全体董事参与表决
    一、董事会会议召开情况
    云南云天化股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二
十七次（临时）会议通知于 2020 年 12 月 31 日以送达、邮件等方式
通知全体董事及相关人员。会议于 2021 年 1 月 5 日以通讯表决的方
式召开。应当参与表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人，符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于回购注
销部分已获授未解锁限制性股票的议案》。
    对7名已不符合激励条件的激励对象持有的共计679,600股已获
授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。
    4名激励对象2019年度个人层面绩效考核结果为需改进（C），首
次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售标准系数为0.8（即解
除限售比例为80%），回购注销其第一个解除限售期股票的20%，共
计回购注销37,992股。
    以上合计回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股
票717,592股。
    该议案尚须提交公司股东大会审议。
    详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （ http://www.sse.com.cn ） 公 司 临
2021-004 号公告
    （二）8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司
限制性股票激励计划首次授予股票第一个解锁期解锁暨上市的议
案》。
    根据公司《限制性股票激励计划（草案）》《限制性股票激励计
划实施考核管理办法》的规定，自 2021 年 1 月 18 日起，首次授予限
制性股票进入第一个解锁期，公司首次授予限制性股票第一个解除限
售期的公司业绩条件已经达成，结合激励对象个人业绩等其他解除限
售条件，公司本次符合解锁条件的首次授予激励对象共 870 名，解除
限售限制性股票共 39,770,728 股，约占公司总股本的 2.79%。
    公司董事段文瀚先生、崔周全先生、钟德红先生作为本次符合解
除限售条件的激励对象，对该议案回避表决。
    （三）11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于设立募
集资金专用账户并授权签订三方监管协议的议案》。
    为规范募集资金的管理和使用，同意公司在中信银行股份有限公
司昆明分行和中国建设银行股份有限公司昆明分行设立募集资金专
用账户，对公司 2020 年非公开发行股份募集资金的存放和使用进行
专户管理；同时，董事会授权公司管理层于本次募集配套资金到位后
一个月内与保荐机构、募集资金存放银行签订募集资金三方监管协议
等事宜。
    详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （ http://www.sse.com.cn ） 公 司 临
2021-005 号公告。
    （四）11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈公
司募集资金管理制度〉的议案》。
    详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《云南云天化
股份有限公司募集资金管理制度》（2021年修订）。
    （五）11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2021
年第二次临时股东大会的议案》。
    详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （ http://www.sse.com.cn ） 公 司 临
2021-006 号公告。
    特此公告。


                                             云南云天化股份有限公司
                                                          董事会
                                                    2021 年 1 月 6 日