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公司公告

云天化:2021年第一次临时股东大会决议公告2021-01-16  

                        证券代码:600096          证券简称:云天化         公告编号:2020-012


                   云南云天化股份有限公司
          2021 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示:
     本次会议是否有否决议案:无


    一、会议召开和出席情况
   (一)股东大会召开的时间:2021 年 01 月 15 日
   (二)股东大会召开的地点:公司总部会议室
   (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
   有股份情况:
1.出席会议的股东和代理人人数                                      11
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)             778,869,579
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数
                                                             54.6223
的比例(%)

    (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大
会主持情况等。
    本次股东大会由公司董事会召集,现场会议由董事长段文瀚先生
主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。会议的召集、召
开、表决方式符合《公司法》及公司章程的规定。
    (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1. 公司在任董事 11 人,出席 5 人,董事 Ofer Lifshitz(奥夫里
弗谢茨)先生、董事 Yaacov Altman(雅科夫阿特曼)先生、独立董
事李红斌先生、独立董事时雪松先生、独立董事郭鹏飞先生、独立董
事王楠女士因工作原因未能出席;
    2. 公司在任监事 7 人,出席 4 人,监事周春梅女士、监事万崇
先生、监事黄河龙先生因工作原因未能出席;
       3. 董事会秘书钟德红先生出席了本次会议;党委副书记、总经
理崔周全先生,党委副书记、工会主席尹敬东先生,副总经理师永林
先生,副总经理易宣刚先生,纪委书记李建昌先生,副总经理郭成岗
先生列席了会议。
       二、议案审议情况
     (一) 非累积投票议案
       1. 议案名称:关于公司 2021 年度对外担保的议案
       审议结果:通过
       表决情况:
股东               同意                           反对                        弃权
类型        票数          比例(%)        票数      比例(%)     票数        比例(%)
A股      778,859,579        99.9987         10,000       0.0013           0          0.0000

       2. 议案名称:关于更换董事的议案
       审议结果:通过
       表决情况:
股东               同意                           反对                        弃权
类型        票数          比例(%)        票数      比例(%)     票数        比例(%)
A股      778,859,579        99.9987         10,000       0.0013           0          0.0000

       3.. 议案名称:关于更换监事的议案
       审议结果:通过
       表决情况:
股东               同意                         反对                      弃权
类型       票数      比例(%)             票数   比例(%)        票数     比例(%)
A股      778,859,579   99.9987             10,000     0.0013            0       0.0000

     (二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
                                    同意                    反对                   弃权
议案
          议案名称                         比例               比例                   比例
序号                         票数                    票数               票数
                                           (%)              (%)                  (%)
        关 于 公 司
 1      2021 年 度 对 31,072,546           99.9678 10,000      0.0322          0     0.0000
        外担保的议案
        关于更换董事
 2                     31,072,546   99.9678 10,000   0.0322   0    0.0000
        的议案
        关于更换监事
 3                   31,072,546     99.9678 10,000   0.0322   0    0.0000
        的议案

     (三) 关于议案表决的有关情况说明
       1. 议案1为特别决议议案,经出席股东大会的股东(包括股东代
理人)所持表决权的三分之二以上通过;
     2. 无回避表决;
     3. 本次股东大会表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规
定。
     三、律师见证情况
     1. 本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒(昆明)律师事
务所
     律师:杨杰群、杨敏
     2. 律师见证结论意见
     本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和
表决结果均符合法律、法规及公司章程的规定,所通过的各项决议合
法、有效。
     四、备查文件目录
     1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会
决议;
     2. 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
     3. 本所要求的其他文件。


                                               云南云天化股份有限公司
                                                       2021 年 1 月 16 日