证券代码：600096           证券简称：云天化        公告编号：临 2021-034


                   云南云天化股份有限公司
    第八届董事会第三十次（临时）会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：
     全体董事参与表决
    一、董事会会议召开情况
    云南云天化股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第
三十次（临时）会议通知于 2021 年 2 月 24 日以送达、邮件等方式通
知全体董事及相关人员。会议于 2021 年 3 月 1 日以通讯表决的方式
召开。应当参与表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人，符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于按持股
比例向参股公司融资业务提供担保暨关联交易的议案》。
    为缓解参股公司融资压力，提高融资效率，同意公司按持股比例
为参股公司内蒙古大地云天化工有限公司（以下简称“大地云天”）
的 1.5 亿元金融机构借款中的 0.6 亿元借款提供连带责任信用担保，
大地云天其他股东方按照持股比例提供担保或反担保，担保期限：1
年，各股东均不收取担保费。
    关联董事钟德红先生对该议案回避表决。
    详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （ http://www.sse.com.cn ） 公 司 临
2021-036 号公告。
    该议案尚须提交公司股东大会审议。
    （二）11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司及子
公司开展期货套期保值业务的议案》。
    为平抑公司生产原料、产品和商贸商品价格波动对公司经营产生
的不确定性影响，同意公司及公司子公司对煤炭、甲醇、尿素、大豆、
玉米、油脂（棕榈油、豆油、菜籽油等）、粕类（豆粕）、橡胶等品种
继续通过期货及期权工具开展套期保值业务，有效期为董事会审议通
过后12个月。
    详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （ http://www.sse.com.cn ） 公 司 临
2021-037号公告。


    特此公告。




                                             云南云天化股份有限公司
                                                          董事会
                                                    2021 年 3 月 3 日