证券代码：600096          证券简称：云天化         公告编号：临 2021-071


                    云南云天化股份有限公司
            2021 年第五次临时股东大会决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：
    ●本次会议是否有否决议案：无

    一、会议召开和出席情况
    （一）股东大会召开的时间：2021 年 05 月 07 日
    （二）股东大会召开的地点：公司总部会议室
    （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：
1. 出席会议的股东和代理人人数                                         14
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                913,039,328
3. 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                 49.6920
份总数的比例（%）

    （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
会主持情况等。
    本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长段文瀚先生
主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。会议的召集、召
开、表决方式符合《公司法》及公司章程的规定。
    （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1. 公司在任董事 11 人，出席 5 人，董事沈和平先生、董事 Ofer
Lifshitz（奥夫里弗谢茨）先生、独立董事李红斌先生、独立董事时雪
松先生、独立董事郭鹏飞先生、独立董事王楠女士因工作原因未能出
席；
    2. 公司在任监事 7 人，出席 5 人，监事万崇先生、监事黄河龙先
  生因工作原因未能出席；
         3. 董事会秘书钟德红先生出席了本次会议；党委副书记、总经理
  崔周全先生，副总经理师永林先生，副总经理易宣刚先生，纪委书记
  李建昌先生，副总经理郭成岗先生，副总经理何涛先生列席了会议。
         二、议案审议情况
         （一）非累积投票议案
         1. 议案名称：关于按持股比例向参股公司融资业务提供担保暨
  关联交易的议案
         审议结果：通过
         表决情况：
     股东             同意                    反对                    弃权
     类型      票数       比例（%）      票数 比例（%）          票数 比例（%）
     A股     913,019,628      99.9978    19,700    0.0022            0     0.0000

         2. 议案名称：关于新增对子公司担保额度的议案
         审议结果：通过
         表决情况：
     股东             同意                    反对                    弃权
     类型      票数       比例（%）      票数 比例（%）          票数 比例（%）
     A股     913,019,628      99.9978    19,700    0.0022            0     0.0000

         3. 议案名称：关于公司控股股东拟变更承诺事项的议案
         审议结果：通过
         表决情况：
     股东            同意                      反对             弃权
     类型     票数       比例（%）      票数     比例（%） 票数 比例（%）
     A股    220,105,007      99.9944      12,200       0.0056  0     0.0000

        （二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
                                              同意               反对         弃权
议案
               议案名称                              比例            比例       比例
序号                                   票数                  票数         票数
                                                     （%）         （%）        （%）
       关于按持股比例向参股公司
 1     融资业务提供担保暨关联交 19,767,726 99.9004 19,700 0.0996             0 0.0000
       易的议案
    关于新增对子公司担保额度
2                            19,767,726 99.9004 19,700 0.0996   0 0.0000
    的议案
    关于公司控股股东拟变更承
3                            19,775,226 99.9383 12,200 0.0617   0 0.0000
    诺事项的议案

     （三）关于议案表决的有关情况说明
      1. 议案 1、议案 2 为特别决议议案，经出席股东大会的股东（包
括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；
      2. 涉及关联股东回避表决的议案：议案 3；
      应回避表决的关联股东名称：云天化集团有限责任公司；
      3. 本次股东大会表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
      三、律师见证情况
      1. 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务
      所
      律师：汤昕颖、耿春丽
      2. 律师见证结论意见：
      本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和
表决结果均符合法律、法规及公司章程的规定，所通过的各项决议合
法、有效。
      四、备查文件目录
      1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会
决议；
      2. 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
      3. 本所要求的其他文件。


                                            云南云天化股份有限公司
                                                     2021 年 5 月 8 日