证券代码：600096        证券简称：云天化          公告编号：临 2022-028

                   云南云天化股份有限公司
           2022 年第三次临时股东大会决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     本次会议是否有否决议案：无
    一、 会议召开和出席情况
    (一) 股东大会召开的时间：2022 年 3 月 11 日
    (二) 股东大会召开的地点：公司总部会议室
    (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：
1．出席会议的股东和代理人人数                                       47

2．出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）              701,530,932
3．出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                              38.2119

    (四)   表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会
主持情况等。
    本次股东大会由公司董事会召集，董事长段文瀚先生因工作原因
未能出席本次股东大会，根据《公司章程》的规定，经公司半数以上
董事推举，现场会议由公司董事崔周全先生主持。会议采取现场投票
和网络投票相结合的方式。会议的召集、召开、表决方式符合《公司
法》及公司章程的规定。
    (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1.公司在任董事 11 人，出席 6 人，董事长段文瀚先生、董事沈和
平先生、董事 Ofer Lifshitz（奥夫里弗谢茨）先生、独立董事时雪松
先生、独立董事郭鹏飞先生因工作原因未能出席；
       2.公司在任监事 6 人，出席 4 人，监事谢华贵先生、职工监事黄
河龙先生因工作原因未能出席；
       3.董事会秘书钟德红先生出席了本次会议；党委书记、总经理崔
周全先生，党委副书记、工会主席李发光先生，副总经理师永林先生，
副总经理易宣刚先生，纪委书记李建昌先生，副总经理郭成岗先生，
副总经理何涛先生列席了会议。
       二、 议案审议情况
      （一）非累积投票议案
       1.议案名称：关于按持股比例向参股公司融资业务提供担保暨关
联交易的议案
       审议结果：通过
       表决情况：
                     同意                          反对                        弃权
 股东类型
                票数     比例（%）            票数   比例（%）            票数 比例（%）
   A股       701,511,332      99.9972        15,600          0.0022       4,000       0.0006


      2.议案名称：关于修改《公司章程》的议案
       审议结果：通过
       表决情况：
                       同意                           反对                        弃权
 股东类型
                票数        比例（%）         票数     比例（%）         票数      比例（%）
   A股       701,512,232      99.9973        14,700      0.0020          4,000      0.0007


      （二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
                                  同意                       反对                 弃权
议案
          议案名称                       比例                   比例                 比例
序号                       票数                       票数                 票数
                                         （%）                  （%）                （%）
        关于按持股
  1     比例向参股     2,257,040         99.1391     15,600     0.6852     4,000     0.1757
        公司融资业
           务提供担保
           暨关联交易
           的议案
           关于修改《公
     2     司章程》的议   2,257,940   99.1786   14,700   0.6457   4,000   0.1757
           案


         （三）关于议案表决的有关情况说明
         1.议案 1、议案 2 为特别决议议案，经出席股东大会的股东（包
括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；
         2. 涉及关联股东回避表决的议案：无；
         3.本次股东大会表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
         三、 律师见证情况
         1.本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务
所
         律师：杨杰群、杨敏
         2.律师见证结论意见：
         本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和
表决结果均符合法律、法规及公司章程的规定，所通过的各项决议合
法、有效。
         四、 备查文件目录
         1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会
决议；
         2.经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
         3.本所要求的其他文件。


                                                   云南云天化股份有限公司
                                                           2022 年 3 月 12 日