证券代码：600096          证券简称：云天化       公告编号：临 2022-049


            云南云天化股份有限公司
  第八届董事会第四十五次（临时）会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：
     全体董事参与表决
    一、董事会会议召开情况
    云南云天化股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第
四十五次（临时）会议通知于 2022 年 4 月 8 日分别以送达、电子邮
件等方式通知全体董事及相关人员。会议于 2022 年 4 月 14 日以通讯
表决的方式召开。应当参与表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人，
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订公
司总经理办公会议事规则的议案》。
    详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《云南云天化
股份有限公司总经理办公会议事规则（2022 年修订）》。
    （二）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过公司《2022 年
第一季度报告》。
    详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司同日披露
的《云天化 2022 年第一季度报告》。
    特此公告。


                                             云南云天化股份有限公司
                                                       董事会
                                                  2022 年 4 月 15 日