证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临 2022-053
云南云天化股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 04 月 22 日
(二) 股东大会召开的地点：公司总部会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：
1.出席会议的股东和代理人人数 46
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 686,737,311
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
37.4061
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会
主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长段文瀚先生
主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。会议的召集、召
开、表决方式符合《公司法》及公司章程的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1. 公司在任董事 11 人，出席 6 人，董事沈和平先生，董事 Ofer
Lifshitz（奥夫里弗谢茨）先生，独立董事李红斌先生，独立董事时雪
松先生，独立董事郭鹏飞先生因工作原因未能出席；
2. 公司在任监事 6 人，出席 5 人，监事谢华贵先生因工作原因
未能出席；
3. 董事会秘书钟德红先生出席了本次会议；党委书记、总经理崔
周全先生，党委副书记、工会主席李发光先生，副总经理师永林先生，
副总经理易宣刚先生，纪委书记李建昌先生，副总经理郭成岗先生，
副总经理何涛先生列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1. 议案名称：2021 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 686,713,011 99.9964 17,800 0.0025 6,500 0.0011
2. 议案名称：2022 年度财务预算方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 684,906,511 99.7334 1,824,300 0.2656 6,500 0.0010
3. 议案名称：2021 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 686,697,511 99.9942 38,200 0.0055 1,600 0.0003
4. 议案名称：2021 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 686,713,011 99.9964 22,700 0.0033 1,600 0.0003
5. 议案名称：2021 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 686,713,011 99.9964 23,300 0.0033 1,000 0.0003
6. 议案名称：2021 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 686,713,011 99.9964 23,300 0.0033 1,000 0.0003
7. 议案名称：关于控股股东为公司子公司提供担保暨关联交易的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 52,108,819 99.2870 373,600 0.7118 600 0.0012
8. 议案名称：关于公司 2022 年度日常关联交易事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 52,458,719 99.9536 22,700 0.0432 1,600 0.0032
9. 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 686,713,011 99.9964 22,700 0.0033 1,600 0.0003
10. 议案名称：关于选举独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 684,906,511 99.7334 1,829,800 0.2664 1,000 0.0002
11. 议案名称：2021 年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 686,713,011 99.9964 22,700 0.0033 1,600 0.0003
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例 比例
序 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
号
2021 年度
3 利润分配 52,443,219 99.9242 38,200 0.0728 1,600 0.0030
预案
关于控股
股东为公
司子公司
7 52,108,819 99.2870 373,600 0.7118 600 0.0012
提供担保
暨关联交
易的议案
关于公司
2022 年度
8 日常关联 52,458,719 99.9537 22,700 0.0433 1,600 0.0030
交易事项
的议案
关于续聘
会计师事
9 52,458,719 99.9537 22,700 0.0433 1,600 0.0030
务所的议
案
关于选举
10 独立董事 50,652,219 96.5116 1,829,800 3.4865 1,000 0.0019
的议案
2021 年度
11 报告及摘 52,458,719 99.9537 22,700 0.0433 1,600 0.0030
要
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1.涉及关联股东回避表决的议案：议案 7、议案 8。
应回避表决的关联股东名称：云天化集团有限责任公司。
2.本次股东大会表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
三、 律师见证情况
1. 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务
所
律师：刘婷、汤昕颖
2. 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和
表决结果均符合法律、法规及公司章程的规定，所通过的各项决议合
法、有效。
四、 备查文件目录
1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会
决议；
2. 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3. 本所要求的其他文件。
云南云天化股份有限公司
2022 年 4 月 23 日