证券代码：600096          证券简称：云天化       公告编号：临 2022-061


            云南云天化股份有限公司
  第八届董事会第四十七次（临时）会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：
     全体董事参与表决
    一、董事会会议召开情况
    云南云天化股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第
四十七次（临时）会议通知于 2022 年 6 月 10 日分别以送达、电子邮
件等方式通知全体董事及相关人员。会议于 2022 年 6 月 17 日以通讯
表决的方式召开。应当参与表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人，
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于使用银
行承兑汇票方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的议
案》。
    详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司临 2022-
063 号公告。
    （二）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订公
司对外担保管理制度的议案》。
    详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《云南云天化
股份有限公司对外担保管理制度》。
    （三）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订公
司董事会秘书工作制度的议案》。
    详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《云南云天化
股份有限公司董事会秘书工作制度》。
   （四）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订公
司投资者关系管理制度的议案》。
   详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《云南云天化
股份有限公司投资者关系管理制度》。
   特此公告。


                                      云南云天化股份有限公司
                                                董事会
                                            2022 年 6 月 18 日