证券代码：600096          证券简称：云天化        公告编号：临 2022-062


                   云南云天化股份有限公司
          第八届监事会第四十五次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况

    云南云天化股份有限公司第八届监事会第四十五次会议通知于 2022
年 6 月 10 日分别以送达、电子邮件等方式通知全体监事及相关人员。会
议于 2022 年 6 月 17 日以通讯表决的方式召开。应参与表决监事 6 人，
实际参与表决监事 6 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。
    二、监事会会议审议情况

    6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于使用银行承兑汇票
方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的议案》。
    监事会认为：该事项有助于提高公司资金使用效率，降低公司及子
公司财务成本，不会影响公司募投项目实施计划，不会影响募投项目的
正常进行，符合公司利益。该事项不存在改变募集资金投向的情形，也
不存在损害股东利益的情形。同意公司通过使用银行承兑汇票方式支付
部分募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换。
    特此公告。


                                              云南云天化股份有限公司
                                                         监事会
                                                   2022 年 6 月 18 日