证券代码：600096          证券简称：云天化       公告编号：临 2022-065


            云南云天化股份有限公司
  第八届董事会第四十八次（临时）会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：
     全体董事参与表决
    一、董事会会议召开情况
    云南云天化股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第
四十八次（临时）会议通知于 2022 年 7 月 6 日分别以送达、电子邮
件等方式通知全体董事及相关人员。会议于 2022 年 7 月 11 日以通讯
表决的方式召开。应当参与表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人，
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于与控股股
东签署关联交易框架协议的议案》。
    关联董事段文瀚先生、莫秋实先生对该议案回避表决。
    详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司临 2022-
067 号公告。
    （二）8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2021 年
度公司经理层薪酬兑现的议案》。
    关联董事崔周全先生、钟德红先生、何涛先生对该议案回避表决。
    （三）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于召开 2022
年第四次临时股东大会的议案》。
    详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司临 2022-
068 号公告。
特此公告。




             云南云天化股份有限公司
                      董事会
                  2022 年 7 月 12 日