证券代码：600096         证券简称：云天化            公告编号：2022-073

                   云南云天化股份有限公司
          2022 年第四次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：
     本次会议是否有否决议案：无
    一、会议召开和出席情况
    （一）股东大会召开的时间：2022 年 7 月 27 日
    （二）股东大会召开的地点：公司总部会议室
    （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：
1.出席会议的股东和代理人人数                                      298
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                37,578,496
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                3.3061
份总数的比例（%）

    （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
会主持情况等。
    本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长段文瀚先生
主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。会议的召集、召
开、表决方式符合《公司法》及公司章程的规定。
    （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1. 公司在任董事 11 人，出席 5 人，董事沈和平先生、董事 Ofer
Lifshitz（奥夫里弗谢茨）先生、独立董事李红斌先生、独立董事郭鹏
飞先生、独立董事王楠女士、独立董事罗焕塔先生因工作原因未能出
席；
    2. 公司在任监事 6 人，出席 4 人，职工监事黄河龙先生、代雅洁
女士因工作原因未能出席；
         3. 董事会秘书钟德红先生出席了本次会议；党委书记、总经理崔
周全先生，党委副书记、工会主席李发光先生，副总经理师永林先生，
纪委书记李建昌先生，副总经理郭成岗先生，副总经理何涛先生列席
了会议。
         二、议案审议情况
         （一）非累积投票议案
         1. 议案名称：关于与控股股东签署关联交易框架协议的议案
         审议结果：通过
         表决情况：
                             同意                         反对                   弃权
     股东类型                        比例                        比例                 比例
                         票数                         票数                  票数
                                     （%）                       （%）                （%）
          A股         37,309,006     99.2828         238,300     0.6341     31,190      0.0831

         （二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
                                    同意                       反对               弃权
 议案
             议案名称                      比例                   比例                比例
 序号                        票数                       票数                 票数
                                           （%）                  （%）             （%）
            关于与控股
            股东签署关
     1                    37,309,006       99.2828     238,300     0.6341    31,190     0.0831
            联交易框架
            协议的议案

         （三）关于议案表决的有关情况说明
         1. 无特别决议议案；
         2. 涉及关联股东回避表决的议案：议案 1；
         应回避表决的关联股东名称：云天化集团有限责任公司。
         3. 本次股东大会表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
         三、律师见证情况
         1. 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务
所
    律师：耿春丽、杨敏
    2. 律师见证结论意见：
    本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和
表决结果均符合法律、法规及公司章程的规定，所通过的各项决议合
法、有效。
    四、备查文件目录
    1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会
决议；
    2. 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
    3. 本所要求的其他文件。




                                     云南云天化股份有限公司
                                            2022 年 7 月 28 日