证券代码：600096          证券简称：云天化       公告编号：临 2022-074


            云南云天化股份有限公司
  第八届董事会第四十九次（临时）会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：
     全体董事参与表决

    一、董事会会议召开情况
    云南云天化股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第
四十九次（临时）会议通知于 2022 年 8 月 9 日分别以送达、电子邮

件等方式通知全体董事及相关人员。会议于 2022 年 8 月 15 日以通讯
表决的方式召开。应当参与表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人，
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况
    （一）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于董事会
换届选举非独立董事候选人的议案》。
    同意提名段文瀚先生、潘明芳先生、郑谦先生、谢华贵先生、崔
周全先生、钟德红先生、何涛先生为公司第九届董事会非独立董事候
选人。任期自股东大会审议通过之日起三年。
    为了确保董事会正常开展工作，第八届董事会的现有董事在新一
届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日
起，方自动卸任。

    该事项尚须提交公司股东大会以累积投票方式审议。
    详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司临 2022-
076 号公告。
    （二）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于董事会
换届选举独立董事候选人的议案》。
    同意提名郭鹏飞先生、王楠女士、罗焕塔先生、吴昊旻先生为公

司第九届董事会独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起三
年。
    为了确保董事会正常开展工作，第八届董事会的现有董事在新一

届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日
起，方自动卸任。
    该事项尚须提交公司股东大会以累积投票方式审议。

    详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司临 2022-
076 号公告。
    （三）8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司高级管理

人员 2022 年薪酬方案》。
       基于谨慎性原则，董事崔周全先生、钟德红先生、何涛先生为公
司高级管理人员，对该议案回避表决。

    （四）8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司高级管理
人员 2022 年绩效考核方案》。
       基于谨慎性原则，董事崔周全先生、钟德红先生、何涛先生为公
司高级管理人员，对该议案回避表决。
    （五）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任副
总经理的议案》。

    经公司总经理崔周全先生提名，董事会提名委员会审核，同意聘
任翟树新先生为公司副总经理，任期至新一届董事会选举产生之日。
    （六）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于召开 2022
年第五次临时股东大会的议案》。
    详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司临 2022-
078 号公告。


    特此公告。




                                       云南云天化股份有限公司
                                                 董事会
                                             2022 年 8 月 16 日