证券代码：600096       证券简称：云天化          公告编号：临 2022-096

                   云南云天化股份有限公司
           2022 年第六次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：

     本次会议是否有否决议案：无
    一、 会议召开和出席情况
    (一) 股东大会召开的时间：2022 年 09 月 07 日

    (二) 股东大会召开的地点：公司总部会议室
    (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：
1.出席会议的股东和代理人人数                                       93

2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）               21,903,727
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                              1.9270

    (四)   表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会
主持情况等。
    本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长段文瀚先生
主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。会议的召集、召

开、表决方式符合《公司法》及公司章程的规定。
    (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1.公司在任董事 11 人，出席 7 人，独立董事郭鹏飞先生、独立董
事王楠女士、独立董事罗焕塔先生、独立董事吴昊旻先生因工作原因
未能出席；
       2.公司在任监事 7 人，出席 5 人，监事唐语莲女士、付少学先生
因工作原因未能出席；

       3.董事会秘书钟德红先生出席了本次会议；党委书记、总经理崔
周全先生，党委副书记、工会主席李发光先生，副总经理师永林先生，
纪委书记李建昌先生，副总经理郭成岗先生，副总经理何涛先生，副

总经理翟树新先生列席了会议。
       二、 议案审议情况
     （一）非累积投票议案

       1.议案名称：关于增加 2022 年度日常关联交易的议案
       审议结果：通过
       表决情况：
                             同意                         反对                   弃权
  股东类型                           比例                         比例               比例
                     票数                         票数                      票数
                                    （%）                        （%）             （%）
       A股      21,858,437          99.7932      45,290          0.2068       0    0.0000


       （二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
                                     同意                       反对             弃权
议案
          议案名称                            比例                 比例            比例
序号                          票数                       票数               票数
                                              （%）                （%）           （%）
        关于增加 2022
 1      年度日常关联        21,858,437      99.7932   45,290       0.2068    0    0.0000
        交易的议案


       （三）关于议案表决的有关情况说明

       1.无特别决议议案；

       2. 涉及关联股东回避表决的议案：议案 1；

         应回避表决的关联股东名称：云天化集团有限责任公司。

       3.本次股东大会表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
     三、 律师见证情况

     1.本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务

所

     律师：杨杰群、杨敏

     2.律师见证结论意见：

     本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和

表决结果均符合法律、法规及公司章程的规定，所通过的各项决议合

法、有效。



                                      云南云天化股份有限公司

                                              2022 年 9 月 8 日