证券代码：600096        证券简称：云天化     公告编号：临 2022-097

                   云南云天化股份有限公司
          2022 年第七次临时股东大会决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    重要内容提示：
     本次会议是否有否决议案：无
    一、 会议召开和出席情况
    (一) 股东大会召开的时间：2022 年 9 月 16 日
    (二) 股东大会召开的地点：公司总部会议室
    (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：
1. 出席会议的股东和代理人人数                                    234
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            738,937,972
3. 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                             40.2495
份总数的比例（%）

   (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
会主持情况等。
    本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长段文瀚先生
主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。会议的召集、召
开、表决方式符合《公司法》及公司章程的规定。
    (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1. 公司在任董事 11 人，出席 7 人，独立董事郭鹏飞先生、独立
董事王楠女士、独立董事罗焕塔先生、独立董事吴昊旻先生因工作原
因未能出席；
    2. 公司在任监事 7 人，出席 5 人，监事唐语莲女士、付少学先
生因工作原因未能出席；
       3. 董事会秘书钟德红先生出席了本次会议；党委书记、总经理
崔周全先生，党委副书记、工会主席李发光先生，副总经理师永林先
生，纪委书记李建昌先生，副总经理郭成岗先生，副总经理何涛先生，
副总经理翟树新先生列席了会议。
       二、 议案审议情况
       (一) 非累积投票议案
       1. 议案名称：关于独立董事津贴标准的议案
       审议结果：通过
       表决情况：
股东                同意                           反对                         弃权
类型       票数       比例（%）             票数   比例（%）            票数      比例（%）
A股     738,863,472       99.9899           73,200     0.0099             1,300     0.0002

     2. 议案名称：关于公司与云南云天化集团财务有限公司续签《金
融服务协议》暨关联交易的议案
       审议结果：通过
       表决情况：
股东             同意                            反对                        弃权
类型       票数    比例（%）               票数      比例（%）          票数   比例（%）
A股     33,404,555     84.1770            6,248,125    15.7448          31,000    0.0782

     (二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案                             同意                       反对                    弃权
            议案名称
序号                      票数          比例（%）    票数       比例（%）    票数     比例（%）
        关于独立董
 1      事津贴标准     174,609,180      99.9573       73,200        0.0419    1,300        0.0008
        的议案
        关于公司与
        云南云天化
        集团财务有
 2      限公司续签      33,404,555      84.1770     6,248,125      15.7448   31,000        0.0782
        《金融服务
        协议》暨关联
        交易的议案

     (三)     关于议案表决的有关情况说明
       1. 无特别决议议案；
    2. 涉及关联股东回避表决的议案：议案 2；
    应回避表决的关联股东名称：云天化集团有限责任公司。
    3. 本次股东大会表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的规定。
    三、 律师见证情况
    1. 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事
务所
    律师：杨杰群、杨敏
    2. 律师见证结论意见：
    本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和
表决结果均符合法律、法规及公司章程的规定，所通过的各项决议合
法、有效。


    特此公告。


                                云南云天化股份有限公司董事会
                                              2022 年 9 月 17 日