证券代码：600096           证券简称：云天化         公告编号：临 2022-099


                 云南云天化股份有限公司
             第九届监事会第二次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    云南云天化股份有限公司第九届监事会第二次会议于 2022 年 9 月
19 日以通讯表决的方式召开。应参与表决监事 7 人，实际参与表决监事
7 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    （一）7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于投资设立全
资子公司暨建设电池新材料前驱体配套 450 万吨/年磷矿浮选项目的议
案》。
    同意公司在云南省安宁市设立全资子公司云南云天新能矿产资源开
发有限公司（暂定名，以市场监督管理部门核准的名称为准），注册资
本 10 亿元人民币；并以该公司为投资主体建设“电池新材料前驱体配套
450 万吨/年磷矿浮选项目”，预计项目投资总额为 18.96 亿元人民币。
    （二）7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订公司〈内
部控制管理手册〉和〈内部控制评价手册〉的议案》。


    特此公告。




                                              云南云天化股份有限公司
                                                         监事会
                                                   2022 年 9 月 20 日