证券代码：600096          证券简称：云天化       公告编号：临 2022-098


              云南云天化股份有限公司
      第九届董事会第二次（临时）会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：

     全体董事参与表决。

    一、董事会会议召开情况

    云南云天化股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第

二次（临时）会议于 2022 年 9 月 19 日以通讯表决的方式召开。应当

参与表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人，符合《公司法》和《公

司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于投资设

立全资子公司暨建设电池新材料前驱体配套 450 万吨/年磷矿浮选项

目的议案》。

    同意公司在云南省安宁市设立全资子公司云南云天新能矿产资

源开发有限公司（暂定名，以市场监督管理部门核准的名称为准），

注册资本 10 亿元人民币；并以该公司为投资主体建设“电池新材料前

驱体配套 450 万吨/年磷矿浮选项目”，预计项目投资总额为 18.96 亿

元人民币。

    详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司临 2022-

100 号公告。
    （二）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订公

司〈内部控制管理手册〉和〈内部控制评价手册〉的议案》。

    同意结合公司实际，对《云南云天化股份有限公司内部控制管理

手册》和《云南云天化股份有限公司内部控制评价手册》部分内容进

行修订。



    特此公告。


                                    云南云天化股份有限公司

                                             董事会

                                        2022 年 9 月 20 日