证券代码：600096          证券简称：云天化       公告编号：临 2022-102


              云南云天化股份有限公司
      第九届董事会第三次（临时）会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：

     全体董事参与表决

    一、董事会会议召开情况

    云南云天化股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第

三次（临时）会议于 2022 年 9 月 29 日以通讯表决的方式召开。应当

参与表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人，符合《公司法》和《公

司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于签订项

目合作意向协议的议案》。

    同意公司与浙江华友控股集团有限公司签订《关于磷酸铁、磷酸

铁锂项目合作意向协议》。

    详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司临 2022-

104 号公告。

    （二）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订〈职

业经理人管理办法（试行）〉等职业经理人管理制度的议案》。

    同意公司结合职业经理人管理制度实施以来的相关情况，对《云

南云天化股份有限公司职业经理人管理办法（试行）》《云南云天化股
份有限公司职业经理人绩效管理办法》《云南云天化股份有限公司职

业经理人薪酬管理办法》三个制度部分内容进行修订。



    特此公告。


                                   云南云天化股份有限公司

                                            董事会

                                       2022 年 9 月 30 日