证券代码：600096          证券简称：云天化       公告编号：临 2022-116


              云南云天化股份有限公司
      第九届董事会第五次（临时）会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：

     全体董事参与表决

    一、董事会会议召开情况

    云南云天化股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第

五次（临时）会议于 2022 年 10 月 31 日以通讯表决的方式召开。应

当参与表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人，符合《公司法》和

《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于增加 2022

年度日常关联交易事项的议案》。

    关联董事段文瀚先生、潘明芳先生、郑谦先生、谢华贵先生、钟

德红先生对该议案回避表决。

    该议案尚须提交公司股东大会审议。

    详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司临 2022-

118 号公告。

    （二）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于新增会

计政策的议案》。

    详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司临 2022-
119 号公告。

    （三）8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于限制性股

票激励计划首次授予部分第三个解除限售期与预留授予部分第二个

解除限售期公司业绩条件达成的议案》。
    董事段文瀚先生、崔周全先生、钟德红先生作为激励对象，对该
议案回避表决。

    详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司临 2022-

120 号公告。

    （四）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于召开 2022

年第九次临时股东大会的议案》。

    详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司临 2022-

121 号公告。



    特此公告。


                                     云南云天化股份有限公司

                                               董事会

                                         2022 年 11 月 1 日