证券代码：600096        证券简称：云天化        公告编号：临 2022-114

                   云南云天化股份有限公司
         2022 年第八次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    重要内容提示：
     本次会议是否有否决议案：无

    一、会议召开和出席情况
    （一）股东大会召开的时间：2022 年 10 月 31 日
    （二）股东大会召开的地点：公司总部会议室
    （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：
1. 出席会议的股东和代理人人数                                     28
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            715,499,895
3. 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                             38.9728
份总数的比例（%）

   （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
会主持情况等。
    本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长段文瀚先生
主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。会议的召集、召
开、表决方式符合《公司法》及公司章程的规定。
    （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1. 公司在任董事 11 人，出席 7 人，独立董事郭鹏飞先生、独立
董事王楠女士、独立董事罗焕塔先生、独立董事吴昊旻先生因工作原
因未能出席；
    2. 公司在任监事 7 人，出席 6 人，监事付少学先生因工作原因
未能出席；
      3. 董事会秘书钟德红先生出席了本次会议；党委书记、总经理崔
周全先生，党委副书记、工会主席李发光先生，副总经理师永林先生，
副总经理何涛先生，副总经理翟树新先生列席了会议。
      二、议案审议情况
      （一）非累积投票议案
      1.议案名称：关于增加对参股公司担保额度的议案
      审议结果：通过
      表决情况：
                       同意                       反对                        弃权
 股东
                                                      比例                       比例
 类型       票数        比例（%）          票数                    票数
                                                    （%）                       （%）
A股      712,658,933          99.6029   2,840,962   0.3971             0        0.0000

       2.议案名称：关于回购注销部分已获授未解锁限制性股票的议案
      审议结果：通过
      表决情况：
 股东              同意                         反对             弃权
 类型       票数       比例（%）          票数    比例（%） 票数 比例（%）
 A股     715,487,595     99.9982         12,300      0.0018   0    0.0000

      （二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
                                 同意                   反对               弃权
议案
          议案名称        票数          比例     票数          比例    票数 比例
序号
                                        （%）                  （%）         （%）
        关于增加对参
  1     股公司担保额 13,404,641 82.5124 2,840,962 17.4876                 0     0.0000
        度的议案
        关于回购注销
        部分已获授未
  2                  16,233,303 99.9243   12,300   0.0757                 0     0.0000
        解锁限制性股
        票的议案

      （三）关于议案表决的有关情况说明
      1. 议案 1、议案 2 为特别决议议案，经出席股东大会的股东（包
括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；
      2. 涉及关联股东回避表决的议案：无；
     3. 本次股东大会表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的规定。
     三、律师见证情况
     1. 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务
所
     律师：刘书含、杨敏
     2. 律师见证结论意见：
     本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和
表决结果均符合法律、法规及公司章程的规定，所通过的各项决议合
法、有效。


     特此公告。




                                 云南云天化股份有限公司董事会
                                         2022 年 11 月 1 日