证券代码：600096           证券简称：云天化        公告编号：临 2022-134


              云南云天化股份有限公司
      第九届董事会第七次（临时）会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：
     全体董事参与表决
    一、董事会会议召开情况
    云南云天化股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第
七次（临时）会议通知于 2022 年 12 月 2 日以送达、邮件等方式通知
全体董事及相关人员。会议于 2022 年 12 月 9 日以通讯表决的方式召
开。应当参与表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人，符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于向参
股公司云南云天化氟化学有限公司提供借款的议案》。
    详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （ http://www.sse.com.cn ） 公 司 临
2022-136 号公告。
    （二）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于向参
股公司云南氟磷电子科技有限公司提供借款的议案》。
    详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （ http://www.sse.com.cn ） 公 司 临
2022-136 号公告。
    （三）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司
2023 年度对外担保的议案》。
    该议案尚须提交公司股东大会审议。
    详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （ http://www.sse.com.cn ） 公 司 临
2022-137 号公告。
    （四）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于申请
公司及子公司 2023 年度综合授信额度的议案》。
    同意为保证公司生产经营资金需要，公司及下属子公司向 36 家
银行金融机构申请 2023 年度综合授信额度 750 亿元，最终以金融机
构实际核准的额度为准，并授权公司经营层在审议批准的额度内，按
实际需求及金融机构审批情况，自行办理资金借款或其他融资业务。
    （五）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于制定
〈独立董事工作制度〉的议案》。
    同意公司依据法律法规等相关规定，结合公司实际，制定《云南
云天化股份有限公司独立董事工作制度》，同时废止《云南云天化股
份有限公司独立董事年度报告工作制度》。
    详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司同日披露
的《云南云天化股份有限公司独立董事工作制度》。
    该议案尚须提交公司股东大会审议。
    （六）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开
2022 年第十次临时股东大会的议案》。
    详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （ http://www.sse.com.cn ） 公 司 临
2022-138 号公告。


    特此公告。


                                             云南云天化股份有限公司
                                                           董事会
                                                    2022 年 12 月 10 日