证券代码：600096        证券简称：云天化        公告编号：临 2023-004

                   云南云天化股份有限公司
          2023 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    重要内容提示：
     本次会议是否有否决议案：无
    一、 会议召开和出席情况
    (一) 股东大会召开的时间：2023 年 1 月 12 日
    (二) 股东大会召开的地点：公司总部会议室
    (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：
1. 出席会议的股东和代理人人数                                     49

2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）             720,932,519

3. 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                             39.2931
份总数的比例（%）

   (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会
主持情况等。
    本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长段文瀚先生
主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。会议的召集、召
开、表决方式符合《公司法》及公司章程的规定。
    (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1. 公司在任董事 11 人，出席 7 人，独立董事郭鹏飞先生、独立
董事王楠女士、独立董事罗焕塔先生、独立董事吴昊旻先生因工作原
因未能出席；
     2. 公司在任监事 7 人，出席 7 人；
     3. 董事会秘书钟德红先生出席了本次会议；公司党委书记、总经
理崔周全先生，党委副书记、工会主席李发光先生，副总经理师永林
先生，纪委书记李建昌先生，副总经理何涛先生，副总经理翟树新先
生列席了会议。
     二、 议案审议情况
     (一) 非累积投票议案
     1. 议案名称：关于回购注销部分已获授未解锁限制性股票的议案
     审议结果：通过
     表决情况：
股东                  同意                        反对                       弃权
类型        票数       比例（%）        票数      比例（%）       票数      比例（%）
A股     720,900,019          99.9954    32,500        0.0046           0          0.0000

     (二)   涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
                                 同意                      反对               弃权
议案
        议案名称                        比例                   比例               比例
序号                      票数                      票数                   票数
                                        （%）                  （%）              （%）
       关于回购注
       销部分已获
 1     授未解锁限       21,645,727      99.8501     32,500     0.1499         0        0
       制性股票的
       议案

     (三)   关于议案表决的有关情况说明
     1. 议案 1 为特别决议议案，经出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持表决权的三分之二以上通过；
     2. 涉及关联股东回避表决的议案：无；
     3. 本次股东大会表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的规定。
     三、 律师见证情况
    1. 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事
务所
    律师：杨杰群、杨敏
    2. 律师见证结论意见：
    本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和
表决结果均符合法律、法规及公司章程的规定，所通过的各项决议合
法、有效。
    特此公告。


                               云南云天化股份有限公司董事会
                                            2023 年 1 月 13 日