证券代码：600096          证券简称：云天化         公告编号：临 2023-006


              云南云天化股份有限公司
      第九届董事会第九次（临时）会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：
     全体董事参与表决
    一、董事会会议召开情况
    云南云天化股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第
九次（临时）会议通知于 2023 年 1 月 6 日以送达、邮件等方式通知
全体董事及相关人员。会议于 2023 年 1 月 13 日以现场表决与通讯表
决相结合的方式召开。应当参与表决董事 11 人，实际参加表决董事
11 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2020
年度非公开发行股票部分募投项目延期的议案》。
    同意公司将 2020 年度非公开发行股票募投项目中的“10 万吨/
年电池新材料前驱体项目”和“氟资源综合利用技术改造项目”达到
预定可使用状态时间延期至 2023 年 3 月底。
    详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （ http://www.sse.com.cn ） 公 司 临
2023-008 号公告。
    （二）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公开
挂牌转让子公司股权的议案》。
    为加快推进产业转型升级和产品结构调整，同意公司在云南产权
交易所有限公司通过公开挂牌方式，转让下属全资子公司云南云聚能
新材料有限公司 49%股权。挂牌价格不低于评估价格 8,736.95 万元，
该评估价格尚需经有权备案机构备案，最终转让价格以实际成交价为
准。
    2022 年 9 月 29 日，公司与浙江华友控股集团有限公司（以下简
称“华友控股”）签订了《关于磷酸铁、磷酸铁锂项目合作意向协议》，
华友控股拟通过公开交易市场受让公司持有的云南云聚能新材料有
限公司 49%股权，公司无法保证华友控股为最终摘牌者（详见上海证
券交易所网站公司临 2022-104 号公告）。
    特此公告。




                                         云南云天化股份有限公司
                                                    董事会
                                               2023 年 1 月 14 日