证券代码：600096          证券简称：云天化         公告编号：临 2023-013


              云南云天化股份有限公司
      第九届董事会第十次（临时）会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：
     全体董事参与表决
    一、董事会会议召开情况
    云南云天化股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第
十次（临时）会议通知于 2023 年 2 月 22 日以送达、邮件等方式通知
全体董事及相关人员。会议于 2023 年 2 月 27 日以通讯表决的方式召
开。应当参与表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人，符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司及
子公司开展期货套期保值业务的议案》。
    为平抑公司生产原料、产品和商贸商品价格波动对公司经营产生
的不确定性影响，同意公司及公司子公司对动力煤、甲醇、尿素、大
豆、玉米、油脂（棕榈油、豆油、菜籽油等）、豆粕等品种继续通过
期货及期权工具开展套期保值业务，本次期货套期保值交易方案有效
期为董事会审议通过后 12 个月。
    详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （ http://www.sse.com.cn ） 公 司 临
2023-015 号公告。
    （二）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订
董事会战略委员会实施细则的议案》。
    为提高公司环境、社会及管治（即“ESG”）治理水平，同意公
司根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规
定，并结合公司实际情况，对《董事会战略委员会实施细则》进行修
订。
    详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司公告的《云
南云天化股份有限公司董事会战略委员会实施细则》。
    特此公告。




                                        云南云天化股份有限公司
                                                    董事会
                                               2023 年 2 月 28 日